BlueMonks opereert op het snijvlak van wetgeving, risicobeheersing en strategie. Wij ondersteunen toonaangevende financiële instellingen, vastgoedbeheerders, investeringsfondsen en publieke organisaties bij complexe KYC-, AML- en FEC-vraagstukken.
Als Medior KYC/CDD Analist werk je aan inhoudelijk uitdagende dossiers en lever je direct impact op de integriteit van organisaties. Je combineert analytische scherpte met professioneel oordeelsvermogen en weet risico’s helder te onderbouwen.
Bij BlueMonks is compliance geen vinkje, maar een vak. Wij geloven in kwaliteit boven kwantiteit, in eigenaarschap boven hiërarchie en in professionals die verantwoordelijkheid nemen voor hun dossiers. Je werkt in een omgeving waar inhoud telt, waar ruimte is voor groei en waar jouw expertise zichtbaar impact maakt.
Wil jij werken in een high-performance compliance omgeving waar jouw inhoudelijke kennis écht wordt gewaardeerd?
Als Medior KYC/CDD Analist bij BlueMonks ben je verantwoordelijk voor het zelfstandig uitvoeren van cliëntenonderzoeken, zowel voor particuliere als zakelijke klanten. Je werkt aan dossiers met uiteenlopende complexiteit, variërend van reguliere klantacceptatie tot diepgaande Enhanced Due Diligence-trajecten.
Je analyseert complexe juridische en organisatorische structuren, waaronder holdings, internationale entiteiten, stichtingen en gelaagde UBO-constructies. Daarbij weet je eigendoms- en zeggenschapsverhoudingen zorgvuldig in kaart te brengen en te vertalen naar een heldere risicobeoordeling.
Een belangrijk onderdeel van je rol is het beoordelen van de herkomst van middelen (Source of Funds en Source of Wealth). Je analyseert financiële documentatie, jaarrekeningen en transactiestromen en vormt een onderbouwd oordeel over de plausibiliteit en legitimiteit van de financiële positie van de klant. Je combineert feitelijke analyse met professioneel oordeelsvermogen.
Je stelt heldere, gestructureerde en juridisch onderbouwde risicoanalyses op waarin je bevindingen, argumentatie en conclusie logisch op elkaar aansluiten. Hierbij houd je rekening met de Wwft, interne beleidskaders en relevante richtlijnen. Je weet complexe materie begrijpelijk en controleerbaar vast te leggen.
Daarnaast signaleer je integriteitsrisico’s, ongebruikelijke patronen of potentiële red flags. Waar nodig escaleer je deze zorgvuldig naar compliance officers of risk managers en draag je actief bij aan besluitvorming rondom klantacceptatie of -voortzetting.
Je kijkt verder dan alleen het dossier. Je denkt mee over kwaliteitsverbetering, kennisdeling en procesoptimalisatie. Je levert input om KYC-processen efficiënter, consistenter en toekomstbestendig te maken.
Tot slot fungeer je als inhoudelijke sparringpartner voor compliance officers, risk managers en andere stakeholders. Je schakelt professioneel, stelt kritische vragen en weet jouw bevindingen helder te verdedigen.
