Ons nieuws in één overzicht

Actieplan voor een beleid ter voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme

Nieuwe due diligence-richtlijn en bijlage over duurzaam ondernemen voorgesteld

Servicedeskmedewerker

Strategisch partnerschap SCOPE FinTech Solutions en BlueMonks

Samenwerking BlueMonks Oliver James

De Nederlandse Regering heeft een nieuwe Leidraad inzake WWFT uitgebracht

Projectmanagement is een vak

Anti witwasmaatregelen (AML) gaan verder dan het monitoren van transacties alleen.

Laatste Update van de lijst van derde landen met een hoog risico, van kracht sedert oktober