MANAGED SERVICES
UITBESTEDEN VAN KYC EN SCREENING

De laatste jaren wordt van elke organisatie die onder

de Wwft of WTT valt een steeds intensievere

Poortwachters rol verwacht. Geen gemakkelijke opgave.

De regelgeving wijzigt regelmatig en ook de toezichthouders

stellen zich steeds actiever op.
De kranten staan steeds vaker vol met artikelen rondom sancties,

boetes en personen die verdacht worden van witwassen.

Het risico om met uw (bedrijfs)naam in de krant te komen is

steeds groter.

Om goed aan alle regelgeving te voldoen, nemen de kosten snel toe.

MANAGED SERVICES
UITBESTEDEN VAN KYC EN SCREENING

De laatste jaren wordt van elke organisatie die onder

de Wwft of WTT valt een steeds intensievere

Poortwachters rol verwacht. Geen gemakkelijke opgave.

De regelgeving wijzigt regelmatig en ook de toezichthouders

stellen zich steeds actiever op.

De kranten staan steeds vaker vol met artikelen rondom sancties,

boetes en personen die verdacht worden van witwassen.

Het risico om met uw (bedrijfs)naam in de krant te komen is

steeds groter.

Om goed aan alle regelgeving te voldoen, nemen de kosten snel toe.

null

KYC en Screening onze corebusiness

Het is niet gemakkelijk om constant aan alle regelgeving te voldoen. Het vergt een constant volgen van de wijzigingen en deze door te voeren in uw beleid en procedures. Daarnaast hebben de grootbanken in Nederland afgelopen jaren heel veel mensen aangenomen in het domein van de KYC en AML monitoring. Daardoor is het niet gemakkelijk om als kleine- of middelgrote organisatie om de juiste expertise uit de markt te halen. Veel van de functies dienen dan ook nog dubbel uitgevoerd te worden om een goede kwaliteitscontrole en absentie op te vangen. Kortom hoge kosten voor een proces dat niet tot uw corebusiness behoort.

Dit is exact waarom BlueMonks bestaat. Wij hebben van KYC en screening onze corebusiness gemaakt. Ons team van specialisten werkt voor diverse opdrachtgevers, waardoor we de kosten per file laag kunnen houden.

KYC en Screening onze corebusiness

POORTWACHTERSFUNCTIE

De laatste jaren wordt van elke organisatie die onder de Wwft of WTT valt een steeds intensievere Poortwachters rol verwacht. Geen gemakkelijke opgave. Nadat u binnen uw eigen organisatie uw Risk Appetite hebt vastgesteld en een behoorlijke Integriteitsrisico Analyse (SIRA) hebt uitgevoerd, de mitigerende maatregelen hebt bepaald en deze hebt geïmplementeerd in beleid en procedures, begint het echte operationele analyse werk.

Elk klantdossier moet geanalyseerd en geüpdate worden om duidelijk te maken wie de eigenaar van het account is, waar de funding van het account vandaan komt en waar het account voor gebruikt wordt volgens het ken-uw-klant (KYC) principe. Alles om te voorkomen dat u met uw organisatie, witwassen en/of terrorisme financiering faciliteert.

Er wordt in dat kader veel van u gevraagd. De wetgever verwacht van u een belangrijke rol als bewaker van de integriteit van het financiële stelsel. Ondanks dat dat zeer belangrijk is, zijn wij ervan overtuigd dat dat nooit de primaire reden van het ontstaan van uw organisatie is geweest. Daarom heeft BlueMonks gekeken hoe we u het beste kunnen ondersteunen bij al uw Customer Due Diligence (CDD) werkzaamheden. En ervoor zorgen dat u compliant bent aan de nationale en internationale wetgeving, waaronder Wwft, SW en WTT

UITBESTEDEN VAN KYC

Om op alle uitdagingen in de AML (Anti Money Laundering) een goed antwoord te bieden, heeft BlueMonks de Managed Service CDD as a Service (CaaS) opgezet. Ons analistenteam kan ingezet worden voor uw KYC analyse werk. Onze analisten vinden het een uitdaging om hun werkzaamheden voor meerdere poortwachters in diverse branches als Trustkantoren, Crypto Exchanges, Investeringsmaatschappijen en Banken uit te kunnen voeren. U kunt gebruik maken van de schaalgrootte van ons team, zonder dat u alles binnen uw eigen organisatie op hoeft te zetten. Maar BlueMonks gaat verder. We helpen u met het up to date houden van uw beleid en procedures zodat u altijd compliant bent aan de van toepassing zijnde wetgeving, waaronder de Wwt, Sanctiewet en/of WTT. We kunnen een jaarlijkse update van uw SIRA verzorgen. En we kunnen uw cyclische reviews van uw KYC files voor onze rekening nemen.

VOLLEDIGE ONTZORGING

Vanzelfsprekend zijn de volgende onderdelen standaard onderdeel van onze werkzaamheden:

Adverse Media monitoring
Analyse Source of Wealth/Funds
PEP (political exposed person) screening
Complexe bedrijfsstructuren
Sanction screening
UBO verificatie
Opmaak of aanvulling KYC dossier
Voorstel indeling risico classificatie
Transactie profiling (verwacht transactie patroon vaststellen)
Identificatie en verificatie

Met deze service heeft u direct toegang tot ons team van KYC experts. Ze hoeven het vak niet bij u op de werkvloer te leren. We investeren heel veel tijd in de optimalisatie van het schrijfwerk van onze analisten. Ons quality framework zorgt voor de borging van de kwaliteit. Door onze efficiënte werkwijze is de onboardingsperiode van uw klanten niet afhankelijk van de beschikbaarheid van analisten. Indien u het wenst kunnen we uw beleid en procedures bij elke regelgevingswijziging updaten zodat u altijd Wwft / WTT compliant bent.

Expertise

BlueMonks beschikt over een team van experts dat gespecialiseerd is in financiële en economische criminaliteit, met jarenlange ervaring in het identificeren, beperken en beheren van dergelijke risico's.

Op maat gemaakte oplossingen

BlueMonks biedt op maat gemaakte oplossingen die zijn afgestemd op de specifieke behoeften van elke klant, in plaats van een one-size-fits-all aanpak.

Innovatieve technologieën

BlueMonks maakt gebruik van innovatieve technologieën, zoals kunstmatige intelligentie en machine learning, om financiële en economische criminaliteit te identificeren en te voorkomen.

Regelgevende Compliance

BlueMonks heeft een diepgaand begrip van het complexe regelgevingslandschap rond financiële en economische criminaliteit en we zorgen ervoor dat onze klanten volledig voldoen aan relevante wet- en regelgeving.

Reputatie

BlueMonks heeft een sterke reputatie in de branche voor het bieden van hoogwaardige oplossingen en betrouwbare diensten aan onze klanten.

Vertrouwelijkheid

BlueMonks begrijpt het belang van vertrouwelijkheid en privacy bij het omgaan met uitdagingen op het gebied van financiële en economische criminaliteit en we nemen alle noodzakelijke maatregelen om de gevoelige informatie van onze klanten te beschermen.

Kostenbesparend

BlueMonks biedt kosteneffectieve oplossingen aan onze klanten, waardoor ze hun risico's op het gebied van financiële en economische criminaliteit kunnen beheren en de kosten beheersbaar te houden.

Proactieve benadering

BlueMonks BV hanteert een proactieve benadering van financiële en economische criminaliteit, in plaats van reactief, waardoor onze klanten risico's kunnen identificeren en beperken voordat ze een probleem worden.

HOE WERKT HET?

1

Plan een gratis en vrijblijvend gesprek in.

2

Tijdens het online gesprek bespreken we de mogelijkheden.

3

Kies de dienst die bij jou past.

NEEM CONTACT OP

Interesse in wat BlueMonks voor u zou kunnen betekenen op het vlak van ontzorging van uw AML/KYC/FEC proces?

MANAGED SERVICESUITBESTEDEN VAN KYC EN SCREENING