KYC OneCheck
cliëntenonderzoek
Flexibele oplossingen op aanvraag
Wisdom is knowledge, rightly applied.
Met ons nieuwe KYC OneCheck concept bieden wij bedrijven de mogelijkheid om op een flexibele manier een enkel KYC-onderzoek uit te laten voeren, zonder vast te zitten aan langdurige contracten of pakketten. Of het nu gaat om een nieuwe klant, investeerder, leverancier of zakenpartner—wij zorgen ervoor dat u aan alle regelgeving voldoet met een efficiënt en grondig onderzoek.
Aanvraagformulier KYC OneCheck
Voer eenvoudig een enkel KYC-onderzoek uit in drie eenvoudige stappen. Geef ons informatie over het type onderzoek, de wederpartij en uw eigen gegevens. U kunt tijdens het proces terugkeren naar een eerdere stap indien nodig. De kosten vindt u aan het einde van het formulier. Zodra uw aanvraag is verzonden, starten wij direct met het onderzoek en ontvangt u binnen 5 dagen het onderzoeksrapport. Heeft u spoed? Geen probleem! In stap 4 kunt u dit aangeven, zodat wij hiermee rekening kunnen houden.
KYC Basis
Integriteit & screening
Vanaf
€ 79,-
excl. btw
Controle of de te onderzoeken partij op internationale sanctielijsten staat
Onderzoek of de partij betrokken is bij negatieve berichtgeving, zoals fraude, witwassen of corruptie.
Signalen die kunnen wijzen op een verhoogd risico op integriteitsproblemen of financiële criminaliteit.
Grondige check op persoonlijke en zakelijke achtergrond van de klant om risico's te identificeren.
Inclusief klantcontact
Beoordelen of iemand een Politiek Prominente Persoon (PEP) is, wat wijst op verhoogde integriteitsrisico's.
UBO vaststellen, identificeren en verifiëren
Voldoet volledig aan Wwft wet- en regelgeving
KYC Complete check
Identificatie & risicoanalyse
Vanaf
€ 79,-
excl. btw
Controle of de te onderzoeken partij op internationale sanctielijsten staat
Onderzoek of de partij betrokken is bij negatieve berichtgeving, zoals fraude, witwassen of corruptie.
Signalen die kunnen wijzen op een verhoogd risico op integriteitsproblemen of financiële criminaliteit.
Grondige check op persoonlijke en zakelijke achtergrond van de klant om risico's te identificeren.
Inclusief klantcontact
Beoordelen of iemand een Politiek Prominente Persoon (PEP) is, wat mogelijk kan wijzen op verhoogde integriteitsrisico's.
UBO vaststellen, identificeren en verifiëren
Voldoet volledig aan Wwft wet- en regelgeving
BlueMonks Managed Services
Wwft-/AML compliant
Neem contact met ons op voor een doorlopende dienstverlening rondom de Wwft-verplichtingen.
Controle of de te onderzoeken partij op internationale sanctielijsten staat
Onderzoek of de partij betrokken is bij negatieve berichtgeving, zoals fraude, witwassen of corruptie.
Signalen die kunnen wijzen op een verhoogd risico op integriteitsproblemen of financiële criminaliteit.
Grondige check op persoonlijke en zakelijke achtergrond van de klant om risico's te identificeren.
Inclusief klantcontact
Beoordelen of iemand een Politiek Prominente Persoon (PEP) is, wat wijst op verhoogde integriteitsrisico's.
UBO vaststellen, identificeren en verifiëren
Voldoet volledig aan Wwft wet- en regelgeving
VOORDELEN
KYC OneCheck
____
- Flexibiliteit: Betaal alleen voor wat je nodig hebt, zonder verplichtingen.
- Snelheid: Beveiligde en efficiënte onderzoeken met een snelle doorlooptijd.
- Compliance: Volledig in lijn met de huidige Wwft en overige wet- en regelgeving.