The faces behind our compliance
Over ons
Knowledge is power. True wisdom is liberty.
Wij nemen graag uw verplichtingen, processen, checks én zorgen over. Zie BlueMonks als uw eigen efficiënte Compliance afdeling, maar dan extern. Als uw persoonlijke poortwachter die alle kennis, ervaring en kunde al in huis heeft. Waar u de specialisten en het bewezen optimale proces vindt waarmee u altijd beschikt over de meest efficiënte en effectieve Know Your Customer (KYC) en Customer Due Diligence (CDD) oplossingen. En voldoet aan alle nationale en internationale financiële wet- en regelgeving. Snel, accuraat, transparant en integer. Totaal-Ontzorging. Van begin tot eind.
The minds behind our mission.
Robert van Asch
Managing Director
Hassin Said
Manager Operations
May-Britt Verhoef
Senior Legal Counsel
Mark Leenards
Country Manager Lithuania
Zain Fatehmahomed
Risk Management & AI intern
Mandy Molenaar
Senior QC Analyst
Ignė Pugačiauskaitė
Senior KYC/AML Analyst
Peter van Brenk
Senior KYC/CDD Analyst
Gert-Jan Hooymans
Business Developer
Jeff Bateman
Country Representative UK
Naomi van de Wetering
Data Privacy Officer
In line with our confidentiality policy and due to the sensitive nature of our work within the KYC and AML domain, several of our compliance analysts and operational team members are either not publicly displayed or are shown in a non-identifiable manner. This approach safeguards the privacy and security of our staff, given the confidential nature of the investigations we perform.
Externe expertise voor een fractie van de prijs
Full support van echt ervaren professionals
Bewezen lean proces, inclusief complete risico analyse
Alle checks, balances en klantfiles volledig compliant en up-to-date
Totaal-Ontzorging. End-to-end gegarandeerde zekerheid
Verantwoord voldoen aan financiële wet- en regelgeving
We're beyond conceptual
>35
specialisten in huis
We hebben meer dan 35 specialisten in huis. Van risk assessment en analyse tot screening en ongoing monitoring.
100+
jaar KYC ervaring inhouse
Onze professionals beschikken over uitgebreide, gespecialiseerde kennis. Zowel intern verworven via de BlueMonks Academy als extern op locatie.
50.000+
klantfiles geanalyseerd
Ons effectieve proces en efficiënt platform ondersteunen klanten dagelijks bij compliance.
Waarom uw KYC uitbesteden aan BlueMonks?
Omdat wij cross-klant werken betaalt u slechts een fractie van uw normale KYC kosten. Beter voor u, voor ons én voor onze hele maatschappij. Want zo kunnen we samen Financial and Economic Crime effectiever en efficiënter helpen te bestrijden.
Klanten van BlueMonks
