BlueMonks

High-end Anti Financial Crime Boutique

BLUEMONKS KAN U BIJSTAAN MET OA HET VOLGENDE...

  • KYC en AML Oplossingen

  • Opleiding en Training

  • Remediation Programma’s

  • Interimmanagement

  • Projectmanagement

  • Quality Assurance

Onze Services

KYC (Ken Uw Klant), AML (Anti Money Laundering) Framework implementaties

Wij implementeren sterke en op maat gemaakte frameworks om te zorgen voor naleving van de  regelgeving inzake KYC/AML. Meer..

KYC en CDD as a service (outsourcing)

Om u te helpen met client onboarding, periodieke reveiws en/of Event driven reviews,  biedt BlueMonks CDD as a Service! Onze expertteams ondersteunen u gedurende het  gehele KYC-proces. Meer… 

Klant file remediations betreffende uw klantenonderzoek

Wij tillen uw dossiers naar een hoger niveau en zorgen voor efficiënte compliancy  Meer…   

SIRA Systematische Integriteit Risico Analyse

Wij helpen u bij het analyseren van de integriteitsrisico’s en bij het nemen van besluiten over  mitigerende maatregelen Meer… 

Interimmanagement voor het Financiële en Economische Criminaliteit domein

Deskundigen op hoog niveau op het gebied van financiële en economische criminaliteit om u  te ondersteunen tijdens uw uitdagende missies Meer…   

Integriteitsrisicobeheer voor serviceorganisaties in cryptovaluta

Onze crypto-experts kunnen u helpen deze uitdagende risico’s efficiënt te beheersen Meer… 

Wie we zijn

Leer ons beter kennen

Financiële criminaliteit is een steeds groter probleem, wat de kracht en de weerbaarheid van criminelen in de hand werkt. De samenleving stelt hoge eisen aan de financiële sector en verwacht dat deze problemen worden opgelost. Dit resulteert in robuuste wetgeving, complexe compliance vraagstukken en een dynamisch gebied dat  high-end oplossingen vereist. Benieuwd waarom wij deze High-end Anti Financial Crime  Boutique zijn gestart? Lees ons verhaal!

Wij bieden expertise. Wij bieden wijsheid. Welkom bij BlueMonks.

Meer…   

Waarom voor ons kiezen

Dit is wat wij belangrijk vinden

  • Integriteit

    Wij zijn eerlijk, open, transparant en maken keuzes die we (goed kunnen) uitleggen.

  • Leiderschap

    We leveren authentiek leiderschap om met u die volgende stap te kunnen maken. Zodat we meer bereiken dan het gemiddelde.

  • Teamwork

    In deze complexe wereld vinden wij teamwork een krachtig middel om hogere doelen te bereiken.

  • Eigenaarschap en verantwoordelijkheid

    Wij nemen verantwoordelijkheid en zijn aanspreekbaar op het door ons geleverde werk. U kunt op ons rekenen.

  • Passie

    Wij zijn gepassioneerd over ons domein en ons werk. Daarom acteren we vol verve en motivatie.

  • Kennis

    Als BlueMonks hebben we wijsheid, moedigen we knowhow en de verbetering van vaardigheden aan.

WORDT U ÉÉN VAN ONZE NIEUWE TEVREDEN KLANTEN?

Alt Text

Hoe pakken wij het aan

We hebben een unieke totaalaanpak

Wij zijn er simpel gezegd niet alleen om single oplossingen te bieden op basis van onze uitgebreide kennis en ervaring. BlueMonks wil uw end-to-end business partner zijn in het domein van financiële  en economische criminaliteit (FEC). Wij richten ons op de upgrade en/of de totale implementatie van uw FEC framework.

BlueMonks is er om u te ondersteunen. Wij zouden het geweldig vinden om u te ontmoeten en te onderzoeken hoe wij u kunnen ondersteunen in uw reis om compliant te worden en te blijven met lokale, regionale en wereldwijde  regelgeving  Meer…   

Laatste Nieuws

Meer nieuwsfeiten vindt u in ons Nieuwsoverzicht   

  • Alles
  • AML Sanctie Screening
  • Gewijzigde Wet- en regelgeving
  • KYC
  • Systematische Integriteits Risico Analyse

De Nederlandse regering heeft nieuwe leidraad inzake Wwft uitgebracht

Op 21 juli 2020 heeft de Nederlandse overheid haar nieuwe Leidraad voor de Nederlandse AML wet, (Wwft) gepubliceerd. Op dit moment is de Leidraad alleen beschikbaar in het Nederlands. U kunt hem hier downloaden. Als u hulp nodig heeft met: Een beoordeling van eventuele deviaties in uw huidige beleid en procedures ten opzichte van deze […]

Anti witwasmaatregelen (AML) gaan verder dan het monitoren van transacties alleen.

In de markt zien we veel financiële instellingen zich richten op transactiemonitoring als preventiemiddel tegen witwas praktijken. Een aantal grootbanken in Nederland hebben zelfs een nieuwe organisatie opgericht om gezamenlijk hun transacties te gaan monitoren. Een besluit dat absoluut toe te juichen is, mede hierdoor zouden verdachte transacties die bij meerdere banken plaatsvinden in zijn […]

Laatste update van de lijst van derde landen met een hoog risico, van kracht sedert oktober

Op 7 mei heeft de EU een aanpassing van de lijst van derde landen met een hoog risico  aangekondigd, die in oktober 2020 van kracht wordt. Landen die aan de lijst zullen worden  toegevoegd, zijn: De Bahamas Barbados Botswana Cambodja Ghana Jamaica Mauritius Mongolië Myanmar Nicaragua Panama Zimbabwe De EU is voornemens een aantal landen […]

Actieplan voor beleid inzake de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

Op 7 mei heeft de Europese Commissie een nieuw actieplan aangekondigd voor een beleid ter  voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. De Europese  Commissie is voornemens de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van  terrorisme op te voeren. Dit actieplan bestrijkt de komende 12 maanden en hoewel […]

Bedrijven waar we eerder voor werkten…

BlueMonks klant ICS
Oliver James Associates client BlueMonks

Onze Nieuwsbrief

Als eerste op de hoogte van het laatste nieuws van BlueMonks en de ontwikkelingen in ons vakgebied?

Vul je gegevens in en ontvang tussen 4 en 6 keer per jaar een nieuwsbrief van ons.

BlueMonks BV gaat zorgvuldig om met uw gegevens en zal deze niet aan derden verstrekken. Voor meer informatie zie onze privacy policy