HIGH-END ANTI FINANCIAL CRIME BOUTIQUE
Outsource uw KYC
activiteiten aan onze professionals
• KYC en AML oplossingen
• Opleidingen & trainingen
• Interim- en projectmanagement
• Quality Assurance
• KYC en AML oplossingen
• Opleidingen & trainingen
• Interim- en projectmanagement
• Quality Assurance
INTRODUCTIE
Wij zijn BlueMonks, uw one-stop-shop voor al uw AML en KYC oplossingen. Op het vlak van Financial and Economic Crime bieden wij volledige oplossingen aan van het initiële klant contact tot en met de risico score en dossier afhandeling. We zijn uw business partner voor volledige ontzorging. We bieden een hybride KYC oplossing, waarbij onze software in combinatie met onze enthousiaste en ervaren KYC specialisten uw volledige KYC zorgen overnemen. Na onze file preparatie hoeft u de file alleen nog maar te accepteren en weet u dat u een clientfile in handen heeft die volledig aan de geldende wet- en regelgeving voldoet. Geen zorgen meer of u het risico loopt mee te werken aan witwassen of terrorisme financiering. Geen zorgen om de juiste analisten uit de markt te halen, wij hebben ze al voor u beschikbaar. Naast onze analisten hebben we een team van consultants en projectmanagers met jarenlange ervaring die zorgen voor de juiste kennis en soepele integratie van het KYC vraagstuk.
Interesse in een afspraak? Plan vrijblijvend een afspraak in onze agenda.
INTRODUCTIE
Wij zijn BlueMonks, uw one-stop-shop voor al uw AML en KYC oplossingen. Op het vlak van Financial and Economic Crime bieden wij volledige oplossingen aan van het initiële klant contact tot en met de risico score en dossier afhandeling. We zijn uw business partner voor volledige ontzorging. We bieden een hybride KYC oplossing, waarbij onze software in combinatie met onze enthousiaste en ervaren KYC specialisten uw volledige KYC zorgen overnemen. Na onze file preparatie hoeft u de file alleen nog maar te accepteren en weet u dat u een clientfile in handen heeft die volledig aan de geldende wet- en regelgeving voldoet. Geen zorgen meer of u het risico loopt mee te werken aan witwassen of terrorisme financiering. Geen zorgen om de juiste analisten uit de markt te halen, wij hebben ze al voor u beschikbaar. Naast onze analisten hebben we een team van consultants en projectmanagers met jarenlange ervaring die zorgen voor de juiste kennis en soepele integratie van het KYC vraagstuk.
Interesse in een afspraak? Plan vrijblijvend een afspraak in onze agenda.
VOOR TRUST/CORPORATE SERVICES
VOOR BANKEN
VOOR CRYPTO SERVICE PROVIDERS
VOOR PRIVATE EQUITY
VOOR PAYMENT SERVICE PROVIDERS
VOOR VERZEKERAARS
VOOR INVESTMENT FUNDS
VOOR DE ADVOCATUUR
VOOR DE KUNSTSECTOR
VOOR REAL ESTATE
Als toonaangevende serviceprovider van compliance-diensten in de financiële sector begrijpen wij het belang van naleving van AML wet- en regelgeving, waaronder de WWFT. Wij faciliteren dan ook een uitgebreid scala aan AML- en KYC-diensten om bedrijven te helpen bij het waarborgen van de naleving van regelgeving en het voorkomen van kostbare boetes. Welke uitdaging u ook heeft in het domein van Financial and Economic Crime, BlueMonks heeft de ervaring en expertise om u bij te staan en u te ontzorgen. Zo helpen wij onze klanten o.a. met het maken of updaten van uw SIRA, review en update van uw FEC beleid (policies) en werkprocedures en tevens verzorgen we opleidingen en trainingen voor bestaand personeel. Mocht u zelf al een basis hebben binnen uw organisatie, maar ben u er niet zeker van dat u voldoet aan de wet- en regelgeven dan ondersteunen wij u graag met een remediatie project, waarbij we uw huidige KYC files reviewen en updaten naar de gewenste en vereiste standaard.
Onze hybride KYC-oplossing combineert het beste van twee werelden, met geautomatiseerde KYC via onze software, gevolgd door grondige analyse en voltooiing door ons team van deskundige KYC-analisten. Bij BlueMonks zijn we toegewijd om te komen tot een op maat gemaakte oplossing voor onze klanten om aan hun specifieke behoeften en wensen te voldoen, wij bereiken het gezamenlijke doel door uitzonderlijke service en ondersteuning te bieden gedurende het hele proces.
Als toonaangevende serviceprovider van compliance-diensten in de financiële sector begrijpen wij het belang van naleving van AML wet- en regelgeving, waaronder de WWFT. Wij faciliteren dan ook een uitgebreid scala aan AML- en KYC-diensten om bedrijven te helpen bij het waarborgen van de naleving van regelgeving en het voorkomen van kostbare boetes. Welke uitdaging u ook heeft in het domein van Financial and Economic Crime, BlueMonks heeft de ervaring en expertise om u bij te staan en u te ontzorgen. Zo helpen wij onze klanten o.a. met het maken of updaten van uw SIRA, review en update van uw FEC beleid (policies) en werkprocedures en tevens verzorgen we opleidingen en trainingen voor bestaand personeel. Mocht u zelf al een basis hebben binnen uw organisatie, maar ben u er niet zeker van dat u voldoet aan de wet- en regelgeven dan ondersteunen wij u graag met een remediatie project, waarbij we uw huidige KYC files reviewen en updaten naar de gewenste en vereiste standaard.
Onze hybride KYC-oplossing combineert het beste van twee werelden, met geautomatiseerde KYC via onze software, gevolgd door grondige analyse en voltooiing door ons team van deskundige KYC-analisten. Bij BlueMonks zijn we toegewijd om te komen tot een op maat gemaakte oplossing voor onze klanten om aan hun specifieke behoeften en wensen te voldoen, wij bereiken het gezamenlijke doel door uitzonderlijke service en ondersteuning te bieden gedurende het hele proces.
BlueMonks is in 2019 opgezet vanuit de gedachte dat het op het gebied van KYC en AML beter zou moeten kunnen dan wat de markt te bieden had. Volledige ontzorging. Zowel op het gebied van software als op het gebied van expertise. De drie oprichters hebben ieder op hun eigen vlak een jarenlange ervaring in de financiële sector en vullen elkaar naadloos aan in ervaring en expertise. BlueMonks staat voor expertise, kwaliteit en leveren wat beloofd is. En liefst nog een beetje meer dan dat. Daar doen we onze uiterste best voor.
We richten ons met name op alle compliance vraagstukken in het domein van Financial and Economic Crime. Met een goed team van experts en goede IT-oplossingen zorgen we voor een 'smooth-experience'.
Wij werkten onder andere voor:
BlueMonks is in 2019 opgezet vanuit de gedachte dat het op het gebied van KYC en AML beter zou moeten kunnen dan wat de markt te bieden had. Volledige ontzorging. Zowel op het gebied van software als op het gebied van expertise. De drie oprichters hebben ieder op hun eigen vlak een jarenlange ervaring in de financiële sector en vullen elkaar naadloos aan in ervaring en expertise. BlueMonks staat voor expertise, kwaliteit en leveren wat beloofd is. En liefst nog een beetje meer dan dat. Daar doen we onze uiterste best voor.
We richten ons met name op alle compliance vraagstukken in het domein van Financial and Economic Crime. Met een goed team van experts en goede IT-oplossingen zorgen we voor een 'smooth-experience'.
Wij werkten onder andere voor:
Integriteit
Eigenaarschap en verantwoordelijkheid
Leiderschap
Passie
Teamwork
Kennis
Integriteit
Eigenaarschap en verantwoordelijkheid
Leiderschap
Passie
Teamwork
Kennis
Linda (Bank)
Rogier (Investment Funds)
Kanya (Trust)
Heeft u een uitdaging op het gebied van Financial and Economic Crime, boek dan een vrijblijvende afspraak in onze agenda, zodat we samen kunnen bespreken wat we voor u kunnen betekenen. Het is gratis en vrijblijvend!
