-
KYC en AML Oplossingen
-
Opleiding en Training
-
Remediation Programma’s
WIJ GAAN VERDER WAAR ANDEREN STOPPEN...
BLUEMONKS KAN U BIJSTAAN MET OA HET VOLGENDE...
-
Interimmanagement
-
Projectmanagement
-
Quality Assurance
Onze Services
KYC (Ken Uw Klant), AML (Anti Money Laundering) Framework implementaties
Wij implementeren sterke en op maat gemaakte frameworks om te zorgen voor naleving van de regelgeving inzake KYC/AML. Meer..
KYC en CDD as a service (outsourcing)
Om u te helpen met client onboarding, periodieke reviews en/of Event driven reviews, biedt BlueMonks CDD (Customer Due Dillegence) as a Service! Onze expertteams ondersteunen u gedurende het gehele KYC-proces. Meer…
Klant file remediations betreffende uw klantenonderzoek
Wij tillen uw dossiers naar een hoger niveau en zorgen voor efficiënte compliancy Meer…
SIRA (Systematische Integriteit Risico Analyse)
Wij helpen u bij het analyseren van de integriteitsrisico’s en bij het nemen van besluiten over mitigerende maatregelen Meer…
Interimmanagement voor het Financiële en Economische Criminaliteit domein
Deskundigen op hoog niveau op het gebied van bestrijding van financiële en economische criminaliteit om u te ondersteunen tijdens uw uitdagende missies Meer…
Integriteitsrisicobeheer voor serviceorganisaties in cryptovaluta
Onze crypto-experts kunnen u helpen deze uitdagende risico’s efficiënt te beheersen Meer…
Wie we zijn
Leer ons beter kennen
Financiële criminaliteit is een steeds groter probleem, wat de kracht en de weerbaarheid van criminelen in de hand werkt. De samenleving stelt hoge eisen aan de financiële sector en verwacht dat deze problemen worden opgelost. Dit resulteert in robuuste wetgeving, complexe compliance vraagstukken en een dynamisch gebied dat high-end oplossingen vereist. Benieuwd waarom wij deze High-end Anti Financial Crime Boutique zijn gestart? Lees ons verhaal!
Wij bieden expertise. Wij bieden wijsheid. Welkom bij BlueMonks.
Waarom voor ons kiezen
Dit is wat wij belangrijk vinden
Integriteit
Wij zijn eerlijk, open, transparant en maken keuzes die we (goed kunnen) uitleggen.
Leiderschap
We leveren authentiek leiderschap om met u die volgende stap te kunnen maken. Zodat we meer bereiken dan het gemiddelde.
Teamwork
In deze complexe wereld vinden wij teamwork een krachtig middel om hogere doelen te bereiken.
Eigenaarschap en verantwoordelijkheid
Wij nemen verantwoordelijkheid en zijn aanspreekbaar op het door ons geleverde werk. U kunt op ons rekenen.
Passie
Wij zijn gepassioneerd over ons domein en ons werk. Daarom acteren we vol verve en motivatie.
Kennis
Als BlueMonks hebben we wijsheid, moedigen we knowhow en de verbetering van vaardigheden aan.
WORDT U ÉÉN VAN ONZE NIEUWE TEVREDEN KLANTEN?
Hoe pakken wij het aan
We hebben een unieke totaalaanpak
Wij zijn er simpel gezegd niet alleen om single oplossingen te bieden op basis van onze uitgebreide kennis en ervaring. BlueMonks wil uw end-to-end business partner zijn in het domein van financiële en economische criminaliteit (FEC). Wij richten ons op de upgrade en/of de totale implementatie van uw FEC framework.
BlueMonks is er om u te ondersteunen. Wij zouden het geweldig vinden om u te ontmoeten en te onderzoeken hoe wij u kunnen ondersteunen in uw reis om compliant te worden en te blijven met lokale, regionale en wereldwijde regelgeving Meer…
- Alles
- AML Sanctie Screening
- Gewijzigde Wet- en regelgeving
- KYC
- Systematische Integriteits Risico Analyse
De Nederlandse regering heeft nieuwe leidraad inzake Wwft uitgebracht
Op 21 juli 2020 heeft de Nederlandse overheid haar nieuwe Leidraad voor de Nederlandse AML wet, (Wwft) gepubliceerd. Op dit moment is de Leidraad alleen beschikbaar in het Nederlands. U kunt hem hier downloaden. Als u hulp nodig heeft met: Een beoordeling van eventuele deviaties in uw huidige beleid en procedures ten opzichte van deze […]
Anti witwasmaatregelen (AML) gaan verder dan het monitoren van transacties alleen.
In de markt zien we veel financiële instellingen zich richten op transactiemonitoring als preventiemiddel tegen witwas praktijken. Een aantal grootbanken in Nederland hebben zelfs een nieuwe organisatie opgericht om gezamenlijk hun transacties te gaan monitoren. Een besluit dat absoluut toe te juichen is, mede hierdoor zouden verdachte transacties die bij meerdere banken plaatsvinden in zijn […]
Laatste update van de lijst van derde landen met een hoog risico, van kracht sedert oktober
Op 7 mei heeft de EU een aanpassing van de lijst van derde landen met een hoog risico aangekondigd, die in oktober 2020 van kracht wordt. Landen die aan de lijst zullen worden toegevoegd, zijn: De Bahamas Barbados Botswana Cambodja Ghana Jamaica Mauritius Mongolië Myanmar Nicaragua Panama Zimbabwe De EU is voornemens een aantal landen […]
Actieplan voor beleid inzake de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.
Op 7 mei heeft de Europese Commissie een nieuw actieplan aangekondigd voor een beleid ter voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. De Europese Commissie is voornemens de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme op te voeren. Dit actieplan bestrijkt de komende 12 maanden en hoewel […]
