SOFTWARE IMPLEMENTATIES
GEIMPLEMENTEERD ONDER ONZE BEGELEIDING

Veel organisaties proberen de kosten voor KYC, AML en

screening te verlagen door middel van automatisering.

Bij BlueMonks hebben we ruime expertise bij het gehele traject

van vendor selectie tot volledige implementatie.

Daarnaast hebben we voor klanten die gebruik maken van

onze Managed Services een eigen software pakket,

waar we uw organisatie in No-time op ge-onboard hebben.

SOFTWARE IMPLEMENTATIES
GEIMPLEMENTEERD ONDER ONZE BEGELEIDING

Veel organisaties proberen de kosten voor KYC, AML en

screening te verlagen door middel van automatisering.

Bij BlueMonks hebben we ruime expertise bij het gehele traject

van vendor selectie tot volledige implementatie.

Daarnaast hebben we voor klanten die gebruik maken van

onze Managed Services een eigen software pakket,

waar we uw organisatie in No-time op ge-onboard hebben.

null

GESTROOMLIJND PROCES

Zodra u gebruik gaat maken van onze managed service, zorgen we voor een gestroomlijnd proces. U krijgt toegang tot een, speciaal voor u opgezette secure omgeving, waar u uw klantgegevens kunt uploaden. Daar kunt u precies de voortgang van uw dossiers bijhouden. Zodra wij de klantgegevens binnen hebben, worden deze automatisch doorgevoerd naar onze Compliance Management Portal. Ook in deze portal richten wij een separate omgeving voor u in, zodat uw klantgegevens ten alle tijde in een afgeschermde omgeving blijven.

Deze omgeving is volledig afgestemd op uw risico policy.

GESTROOMLIJND PROCES

Deze omgeving is volledig afgestemd op uw risico policy.

RISICO BEOORDELINGSBELEID

In de Wwft-verklaring van de AFM tekent u voor het uitvoeren van een Risicobeoordelingsbeleid om risico’s op witwassen te voorkomen. De resultaten van de risicobeoordeling, de risico classificatie, vormt het uitgangpunt van het beleid. Ons algoritme bestaat uit een aantal vaste stappen en regels die noodzakelijk zijn om een doel te bereiken. Ons algoritme voert onder andere de volgende stappen uit:

Verzamelen van de benodigde compliance check gegevens van uw klant.

Het wegen van de gevonden resultaten tegen uw beleid.

Het toekennen van een eerste risico classificatie van uw klant.

Vastleggen van de bewijsvoering omtrent het door u gevoerde beleid.

DATA BRONNEN

Onze Compliance Management Portal is onder andere geïntegreerd met de Kamer van Koophandel (KvK) waardoor het mogelijk is cliëntgegevens automatisch te verrijken met KvK data middels een batch proces. Ook kunnen individuele relaties verrijkt worden met KvK data over bijvoorbeeld de bestuurders en UBO ’s.

RAPPORTAGES

Het belangrijkste eindproduct van een CDD/AML cliënt onderzoek is bewijs dat u kunt overleggen over het uitgevoerde onderzoek in het geval van een audit door de toezichthouder. Om deze reden worden de resultaten van een uitgevoerd onderzoek, risicobeoordeling, UBO onderzoek, Compliance check e.d. niet alleen digitaal bewaard, maar ook vastgelegd in een digitaal gewaarmerkt PDF rapport om in het cliënt dossier in te voegen. Deze rapportage leveren we terug via onze secure portal, waar u de rapportage kunt downloaden en uw klantdossier kunt toevoegen.

ZELF ONZE TOOLING GEBRUIKEN?

Heeft u zelf al een team van KYC analisten, maar bent u wel op zoek naar een geautomatiseerde oplossing die snel en gemakkelijk te implementeren is? Dan kunt u ook bij BlueMonks terecht. Binnen een week hebben we uw omgeving (afgestemd op uw beleid) opgezet en kunt u uw KYC analyse, screening en monitoring zelf uitvoeren in onze secure omgeving.
Heeft u interesse in de mogelijkheden? Neem dan contact met ons op voor een oriënterende afspraak.

Expertise

BlueMonks beschikt over een team van experts dat gespecialiseerd is in financiële en economische criminaliteit, met jarenlange ervaring in het identificeren, beperken en beheren van dergelijke risico's.

Op maat gemaakte oplossingen

BlueMonks biedt op maat gemaakte oplossingen die zijn afgestemd op de specifieke behoeften van elke klant, in plaats van een one-size-fits-all aanpak.

Innovatieve technologieën

BlueMonks maakt gebruik van innovatieve technologieën, zoals kunstmatige intelligentie en machine learning, om financiële en economische criminaliteit te identificeren en te voorkomen.

Regelgevende Compliance

BlueMonks heeft een diepgaand begrip van het complexe regelgevingslandschap rond financiële en economische criminaliteit en we zorgen ervoor dat onze klanten volledig voldoen aan relevante wet- en regelgeving.

Reputatie

BlueMonks heeft een sterke reputatie in de branche voor het bieden van hoogwaardige oplossingen en betrouwbare diensten aan onze klanten.

Vertrouwelijkheid

BlueMonks begrijpt het belang van vertrouwelijkheid en privacy bij het omgaan met uitdagingen op het gebied van financiële en economische criminaliteit en we nemen alle noodzakelijke maatregelen om de gevoelige informatie van onze klanten te beschermen.

Kostenbesparend

BlueMonks biedt kosteneffectieve oplossingen aan onze klanten, waardoor ze hun risico's op het gebied van financiële en economische criminaliteit kunnen beheren en de kosten beheersbaar te houden.

Proactieve benadering

BlueMonks BV hanteert een proactieve benadering van financiële en economische criminaliteit, in plaats van reactief, waardoor onze klanten risico's kunnen identificeren en beperken voordat ze een probleem worden.

HOE WERKT HET?

1

Plan een gratis en vrijblijvend gesprek in.

2

Tijdens het online gesprek bespreken we de mogelijkheden.

3

Kies de dienst die bij jou past.

NEEM CONTACT OP

Interesse in wat BlueMonks voor u zou kunnen betekenen op het vlak van ontzorging van uw AML/KYC/FEC proces?

SOFTWARE IMPLEMENTATIESGEIMPLEMENTEERD ONDER ONZE BEGELEIDING