BLUEMONKS VOOR TRUST SERVICE PROVIDERS
Cliënten onderzoek en
onboardingproces uitbesteden

Daarnaast helpen wij graag met het up to date houden van uw beleid zodat er een goede basis is om vanuit te werken, u zich geen zorgen hoeft te maken over controles vanuit de toezichthouder en u zich kunt richten op uw kerntaken.

Voor beheer en optimalisatie van geldstromen zijn Trusts  een populaire manier om vermogensstromen te optimaliseren en te beschermen, maar ook binnen dit service-domein is het belangrijk om de verplichtingen te begrijpen die gepaard gaan met het opzetten en beheren van een Trust. In het bijzonder legt de Nederlandse Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) verschillende eisen op aan trustees om te helpen bij het voorkomen en signaleren van financiële criminaliteit.

De WWFT vereist dat trustees de identiteit van de oprichter van de trust, de trustee(s), de begunstigden en elk ander natuurlijk persoon die uiteindelijk de trust bezit of controleert, identificeert en verifieert. Trustees moeten ook de activiteiten van de trust monitoren, inclusief eventuele ongebruikelijke of verdachte transacties, en deze indien nodig rapporteren aan de Financial Intelligence Unit (FIU-NL).

Naast deze verplichtingen moeten trustees ook een goede administratie bijhouden van de activiteiten van de trust en ervoor zorgen dat ze passende interne beleidslijnen en procedures hebben om te voldoen aan de WWFT. Het niet nakomen van deze verplichtingen kan ernstige gevolgen hebben, zoals boetes of zelfs strafrechtelijke vervolging.

Het is belangrijk dat trustees nauw samenwerken met hun juridische en financiële adviseurs om ervoor te zorgen dat ze volledig voldoen aan de WWFT en andere relevante wet- en regelgeving. Dit helpt om de activa van de trust te beschermen en ervoor te zorgen dat de trust niet wordt gebruikt voor illegale doeleinden.

Bij BlueMonks begrijpen we het belang van naleving van de WWFT en andere wet- en regelgeving, en we hebben uitgebreide ervaring in het adviseren van cliënten over het opzetten van een gedegen compliance proces. Ons team van experts kan u helpen bij het navigeren door de complexiteiten van de WWFT en andere relevante wet- en regelgeving om ervoor te zorgen dat u volledig voldoet aan de gestelde eisen nu en voor de toekomst.

Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie.