BLUEMONKS VOOR BANKEN
Uw clienten onderzoek
naar het juiste kwaliteitsniveau.

BlueMonks levert een unieke combinatie tussen een uitgebreid en overzichtelijk software pakket in combinatie met een gedegen analyse van onze KYC analisten, hierdoor garanderen wij de volledige afhandeling van uw KYC files op de juiste standaard. Heeft u echter uw eigen software pakket beschikbaar en vooral KYC expertise nodig? Voor diverse banken voeren wij de KYC analyses op hun eigen systemen uit.

Onze medewerkers kunnen in overleg ook de customer outreach voor hun rekening nemen. Zo heeft u geen omkijken naar het cliënten onderzoek en bent u ervan verzekerd dat u altijd een compliant client-onderzoek heeft uitgevoerd en afgerond.

Daarnaast helpen wij graag met het up to date houden van uw beleid zodat er een goede basis is om vanuit te werken, u zich geen zorgen hoeft te maken over controles vanuit de toezichthouder en u zich kunt richten op uw kerntaken.

Bij BlueMonks begrijpen we het voortdurend veranderende landschap van Know Your Customer (KYC) regelgeving en de diepgaande impact ervan op de banksector. We zijn verheugd om onze uitgebreide KYC-adviesdiensten aan te bieden, specifiek op maat gemaakt voor banken. We voorzien u van de expertise en begeleiding die nodig is om moeiteloos door het ingewikkelde compliance landschap te navigeren.

In de huidige financiële omgeving stellen strenge regelgevingen zoals de Wet ter voorkoming van witwassen (WWFT) aanzienlijke uitdagingen voor banken. Het niet naleven van deze richtlijnen kan leiden tot zware boetes, reputatieschade en mogelijke juridische gevolgen. Dit is waar ons toegewijde team van KYC-experts van pas komt.

Met jarenlange ervaring en diepgaande kennis van de WWFT en de implicaties ervan, zijn we goed uitgerust om banken te helpen bij het nakomen van hun compliance-verplichtingen. Onze adviesdiensten omvatten een scala aan essentiële gebieden, waaronder:

• Ontwikkeling van KYC-programma's: We werken nauw samen met uw instelling om uw KYC-programma te ontwikkelen en te verbeteren, zodat het in lijn is met de nieuwste wettelijke vereisten. Onze experts helpen u met het uitvoeren van de SIRA (Systemische Integriteits Risico analyse) beoordelen uw huidige processen, identificeren hiaten en implementeren strategieën om uw algehele compliance framework te versterken.

• Compliance-audits: Ons team voert uitgebreide audits uit van uw bestaande KYC-praktijken, waarbij eventuele kwetsbaarheden of non-compliance issues worden geïdentificeerd. We bieden gedetailleerde rapporten met praktische aanbevelingen om tekortkomingen te corrigeren en uw algehele compliance te versterken.

• Training en educatie: We bieden op maat gemaakte trainingssessies voor uw medewerkers om een diepgaand begrip van KYC-regelgeving, red flag -indicatoren en best practices te waarborgen. Onze boeiende workshops rusten uw team uit met de kennis en vaardigheden die nodig zijn om potentiële risico's effectief te identificeren en te beperken.

• Technologische oplossingen: Met behulp van onze expertise helpen we banken om geavanceerde KYC-technologische oplossingen te benutten die processen stroomlijnen, efficiëntie verbeteren en nauwkeurigheid vergroten. Onze aanbevelingen richten zich op het implementeren van robuuste customer due diligence (CDD)-processen en het inzetten van geavanceerde tools voor continue monitoring.

• Regelgevende updates en begeleiding: Naarmate het regelgevingslandschap verandert, houden we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van WWFT en andere relevante regelgevingen. Onze experts bieden regelmatige updates en proactieve begeleiding om ervoor te zorgen dat uw instelling voldoet aan de voortdurend veranderende vereisten.

• Ook kunnen we uw gehele KYC analyse overnemen. Ons team van gespecialiseerde KYC analisten zit klaar om ook uw clientfiles te remediëren en uw nieuwe cliënten succesvol te onboarden inclusief Identificatie & Verificatie en dagelijkse screening. Via ons of uw software pakket.

Neem vandaag nog contact met ons op om meer te weten te komen over onze KYC-adviesdiensten en begin aan een reis naar compromisloze compliance en gemoedsrust. Samen kunnen we een sterkere, meer conforme toekomst opbouwen voor uw instelling en haar gewaardeerde cliënten.