Contact
  • GB
  • Home
  • Onze Expertise
    • Outsourcen van CDD/KYC expert activiteiten
    • KYC AML Framework Implementaties
    • Systematische Integriteit Risico Analyse
    • FEC Interimmanagement
    • CDD File Remediations
    • Training & Scholing
    • Crypto Valuta
  • Nieuws
  • Over ons
    • Ons Verhaal
    • Over BlueMonks
    • Hoe we te werk gaan
    • Carrière
  • FAQ
  • Bel nu!
  • GB
  • Home
  • Onze Expertise
    • Outsourcen van CDD/KYC expert activiteiten
    • KYC AML Framework Implementaties
    • Systematische Integriteit Risico Analyse
    • FEC Interimmanagement
    • CDD File Remediations
    • Training & Scholing
    • Crypto Valuta
  • Nieuws
  • Over ons
    • Ons Verhaal
    • Over BlueMonks
    • Hoe we te werk gaan
    • Carrière
  • FAQ
  • Bel nu!
Featured Image

De Nederlandse regering heeft nieuwe leidraad inzake Wwft uitgebracht

  • On 29 juli 2020
Op 21 juli 2020 heeft de Nederlandse overheid haar nieuwe Leidraad voor de Nederlandse AML wet, (Wwft) gepubliceerd. Op dit moment is de Leidraad alleen beschikbaar in het Nederlands. U kunt hem hier downloaden. Als u hulp nodig heeft met: Een beoordeling van eventuele deviaties in uw huidige beleid en procedures ten opzichte van deze […]
Read More
Zoeken
Recente Posts
  • De Nederlandse regering heeft nieuwe leidraad inzake Wwft uitgebracht
  • Anti witwasmaatregelen (AML) gaan verder dan het monitoren van transacties alleen.
  • Laatste update van de lijst van derde landen met een hoog risico, van kracht sedert oktober
  • Actieplan voor beleid inzake de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.
  • Projectmanagement is een vak!
Categoriëen
  • AML Sanctie Screening
  • Gewijzigde Wet- en regelgeving
  • KYC
  • Project Implementaties
  • Systematische Integriteits Risico Analyse
Scroll
Snelle Links
  • Over ons
  • Privacy policy
  • Contact
  • General Terms and Conditions
Onze partners
  • Consignium BV
  • SolutionManagement BV
  • RiskWorld
Onze socials
Nieuws Archief
  • juli 2020
  • mei 2020
Contact gegevens
  • BlueMonks BV
  • Larikslaan 14
  • 3833 AM Leusden
  • The Netherlands

 

  • +31 (0)35 200 22 50
  • info@bluemonks.nl

© 2020 BlueMonks BV, KvK 78058155.

Design: SolutionManagement BV