HIGH-END ANTI FINANCIAL CRIME BOUTIQUE
Outsource uw KYC
activiteiten aan onze professionals

• KYC en AML oplossingen

• Opleidingen & trainingen

• Interim- en projectmanagement

• Quality Assurance

Neem contact op
Onze diensten

HIGH-END ANTI FINANCIAL CRIME BOUTIQUE
Outsource uw KYC
activiteiten door professionals

• KYC en AML oplossingen

• Opleidingen & trainingen

• Interim- en projectmanagement

• Quality Assurance


null

Neem contact op

20+

Tevreden klanten

30+

Jaar ervaring in FEC en Compliance

25.000+

Files afgehandeld


null

INTRODUCTIE

Wij zijn BlueMonks, uw one-stop-shop voor al uw AML en KYC oplossingen. Op het vlak van Financial and Economic Crime bieden wij volledige oplossingen aan van het initiële klant contact tot en met de risico score en dossier afhandeling. We zijn uw business partner voor volledige ontzorging. We bieden een hybride KYC oplossing, waarbij onze software in combinatie met onze enthousiaste en ervaren KYC specialisten uw volledige KYC zorgen overnemen. Na onze file preparatie hoeft u de file alleen nog maar te accepteren en weet u dat u een clientfile in handen heeft die volledig aan de geldende wet- en regelgeving voldoet. Geen zorgen meer of u het risico loopt mee te werken aan witwassen of terrorisme financiering. Geen zorgen om de juiste analisten uit de markt te halen, wij hebben ze al voor u beschikbaar. Naast onze analisten hebben we een team van consultants en projectmanagers met jarenlange ervaring die zorgen voor de juiste kennis en soepele integratie van het KYC vraagstuk.  
Interesse in een afspraak? Plan vrijblijvend een afspraak in onze agenda.

Maak een vrijblijvende afspraak


INTRODUCTIE

Wij zijn BlueMonks, uw one-stop-shop voor al uw AML en KYC oplossingen. Op het vlak van Financial and Economic Crime bieden wij volledige oplossingen aan van het initiële klant contact tot en met de risico score en dossier afhandeling. We zijn uw business partner voor volledige ontzorging. We bieden een hybride KYC oplossing, waarbij onze software in combinatie met onze enthousiaste en ervaren KYC specialisten uw volledige KYC zorgen overnemen. Na onze file preparatie hoeft u de file alleen nog maar te accepteren en weet u dat u een clientfile in handen heeft die volledig aan de geldende wet- en regelgeving voldoet. Geen zorgen meer of u het risico loopt mee te werken aan witwassen of terrorisme financiering. Geen zorgen om de juiste analisten uit de markt te halen, wij hebben ze al voor u beschikbaar. Naast onze analisten hebben we een team van consultants en projectmanagers met jarenlange ervaring die zorgen voor de juiste kennis en soepele integratie van het KYC vraagstuk.  


Interesse in een afspraak? Plan vrijblijvend een afspraak in onze agenda.


null

Maak een vrijblijvende afspraak


VOOR TRUST/CORPORATE SERVICES

VOOR BANKEN

VOOR CRYPTO SERVICE PROVIDERS

VOOR PRIVATE EQUITY

VOOR PAYMENT SERVICE PROVIDERS

VOOR VERZEKERAARS

VOOR INVESTMENT FUNDS

VOOR DE ADVOCATUUR

VOOR DE KUNSTSECTOR

VOOR REAL ESTATE





null


DIENSTVERLENING

Als toonaangevende serviceprovider van compliance-diensten in de financiële sector begrijpen wij het belang van naleving van AML wet- en regelgeving, waaronder de WWFT. Wij faciliteren dan ook een uitgebreid scala aan AML- en KYC-diensten om bedrijven te helpen bij het waarborgen van de naleving van regelgeving en het voorkomen van kostbare boetes. Welke uitdaging u ook heeft in het domein van Financial and Economic Crime, BlueMonks heeft de ervaring en expertise om u bij te staan en u te ontzorgen. Zo helpen wij onze klanten o.a. met het maken of updaten van uw SIRA, review en update van uw FEC beleid (policies) en werkprocedures en tevens verzorgen we opleidingen en trainingen voor bestaand personeel. Mocht u zelf al een basis hebben binnen uw organisatie, maar ben u er niet zeker van dat u voldoet aan de wet- en regelgeven dan ondersteunen wij u graag met een remediatie project, waarbij we uw huidige KYC files reviewen en updaten naar de gewenste en vereiste standaard.

Onze hybride KYC-oplossing combineert het beste van twee werelden, met geautomatiseerde KYC via onze software, gevolgd door grondige analyse en voltooiing door ons team van deskundige KYC-analisten. Bij BlueMonks zijn we toegewijd om te komen tot een op maat gemaakte oplossing voor onze klanten om aan hun specifieke behoeften en wensen te voldoen, wij bereiken het gezamenlijke doel door uitzonderlijke service en ondersteuning te bieden gedurende het hele proces.

DIENSTVERLENING

Als toonaangevende serviceprovider van compliance-diensten in de financiële sector begrijpen wij het belang van naleving van AML wet- en regelgeving, waaronder de WWFT. Wij faciliteren dan ook een uitgebreid scala aan AML- en KYC-diensten om bedrijven te helpen bij het waarborgen van de naleving van regelgeving en het voorkomen van kostbare boetes. Welke uitdaging u ook heeft in het domein van Financial and Economic Crime, BlueMonks heeft de ervaring en expertise om u bij te staan en u te ontzorgen. Zo helpen wij onze klanten o.a. met het maken of updaten van uw SIRA, review en update van uw FEC beleid (policies) en werkprocedures en tevens verzorgen we opleidingen en trainingen voor bestaand personeel. Mocht u zelf al een basis hebben binnen uw organisatie, maar ben u er niet zeker van dat u voldoet aan de wet- en regelgeven dan ondersteunen wij u graag met een remediatie project, waarbij we uw huidige KYC files reviewen en updaten naar de gewenste en vereiste standaard.

Onze hybride KYC-oplossing combineert het beste van twee werelden, met geautomatiseerde KYC via onze software, gevolgd door grondige analyse en voltooiing door ons team van deskundige KYC-analisten. Bij BlueMonks zijn we toegewijd om te komen tot een op maat gemaakte oplossing voor onze klanten om aan hun specifieke behoeften en wensen te voldoen, wij bereiken het gezamenlijke doel door uitzonderlijke service en ondersteuning te bieden gedurende het hele proces.


null


OVER BLUEMONKS

BlueMonks is in 2019 opgezet vanuit de gedachte dat het op het gebied van KYC en AML beter zou moeten kunnen dan wat de markt te bieden had. Volledige ontzorging. Zowel op het gebied van software als op het gebied van expertise. De drie oprichters hebben ieder op hun eigen vlak een jarenlange ervaring in de financiële sector en vullen elkaar naadloos aan in ervaring en expertise. BlueMonks staat voor expertise, kwaliteit en leveren wat beloofd is. En liefst nog een beetje meer dan dat. Daar doen we onze uiterste best voor.


We richten ons met name op alle compliance vraagstukken in het domein van Financial and Economic Crime. Met een goed team van experts en goede IT-oplossingen zorgen we voor een 'smooth-experience'.

Wij werkten onder andere voor:

null

null


null



OVER BLUEMONKS

BlueMonks is in 2019 opgezet vanuit de gedachte dat het op het gebied van KYC en AML beter zou moeten kunnen dan wat de markt te bieden had. Volledige ontzorging. Zowel op het gebied van software als op het gebied van expertise. De drie oprichters hebben ieder op hun eigen vlak een jarenlange ervaring in de financiële sector en vullen elkaar naadloos aan in ervaring en expertise. BlueMonks staat voor expertise, kwaliteit en leveren wat beloofd is. En liefst nog een beetje meer dan dat. Daar doen we onze uiterste best voor.


We richten ons met name op alle compliance vraagstukken in het domein van Financial and Economic Crime. Met een goed team van experts en goede IT-oplossingen zorgen we voor een 'smooth-experience'.




Wij werkten onder andere voor:

null

null

Integriteit

Wij zijn eerlijk, open, transparant en maken keuzes die we (goed kunnen) uitleggen.

Eigenaarschap en verantwoordelijkheid

Wij nemen verantwoordelijkheid en zijn aanspreekbaar op het door ons geleverde werk. U kunt op ons rekenen.

Leiderschap

We leveren authentiek leiderschap om met u die volgende stap te kunnen maken. Zodat we meer bereiken dan het gemiddelde.

Passie

Wij zijn gepassioneerd over ons domein en ons werk. Daarom acteren we vol verve en motivatie.

Teamwork

In deze complexe wereld vinden wij teamwork een krachtig middel om hogere doelen te bereiken.

Kennis

Als BlueMonks hebben we wijsheid, moedigen we knowhow en de verbetering van vaardigheden aan.

Integriteit

Wij zijn eerlijk, open, transparant en maken keuzes die we (goed kunnen) uitleggen.

Eigenaarschap en verantwoordelijkheid

Wij nemen verantwoordelijkheid en zijn aanspreekbaar op het door ons geleverde werk. U kunt op ons rekenen.

Leiderschap

We leveren authentiek leiderschap om met u die volgende stap te kunnen maken. Zodat we meer bereiken dan het gemiddelde.

Passie

Wij zijn gepassioneerd over ons domein en ons werk. Daarom acteren we vol verve en motivatie.

Teamwork

In deze complexe wereld vinden wij teamwork een krachtig middel om hogere doelen te bereiken.

Kennis

Als BlueMonks hebben we wijsheid, moedigen we knowhow en de verbetering van vaardigheden aan.

WAT ANDERE BEDRIJVEN ZEGGEN

Linda (Bank)

BlueMonks heeft ons fantastisch geholpen met onze SIRA!

Rogier (Investment Funds)

BlueMonks heeft onze volledige KYC uit handen genomen, tot onze volle tevredenheid.

Kanya (Trust)

BlueMonks hielp ons met een remediatie van onze klantenportefeuille! we zijn zeer tevreden!


NEEM CONTACT OP

Heeft u een uitdaging op het gebied van Financial and Economic Crime, boek dan een vrijblijvende afspraak in onze agenda, zodat we samen kunnen bespreken wat we voor u kunnen betekenen. Het is gratis en vrijblijvend!

NEEM CONTACT OP

Heeft u een uitdaging op het gebied van Financial and Economic Crime, boek dan een vrijblijvende afspraak in onze agenda, zodat we samen kunnen bespreken wat we voor u kunnen betekenen. Het is gratis en vrijblijvend!