Blog

Featured Image

De Nederlandse regering heeft nieuwe leidraad inzake Wwft uitgebracht

  • On 29 juli 2020
Op 21 juli 2020 heeft de Nederlandse overheid haar nieuwe Leidraad voor de Nederlandse AML wet, (Wwft) gepubliceerd. Op dit moment is de Leidraad alleen beschikbaar in het Nederlands. U kunt hem hier downloaden. Als u hulp nodig heeft met: Een beoordeling van eventuele deviaties in uw huidige beleid en procedures ten opzichte van deze […]
Read More
Featured Image

Anti witwasmaatregelen (AML) gaan verder dan het monitoren van transacties alleen.

  • On 14 juli 2020
In de markt zien we veel financiële instellingen zich richten op transactiemonitoring als preventiemiddel tegen witwas praktijken. Een aantal grootbanken in Nederland hebben zelfs een nieuwe organisatie opgericht om gezamenlijk hun transacties te gaan monitoren. Een besluit dat absoluut toe te juichen is, mede hierdoor zouden verdachte transacties die bij meerdere banken plaatsvinden in zijn […]
Read More
Featured Image

Projectmanagement is een vak!

  • On 7 mei 2020
Een open deur intrappen? Ja natuurlijk… maar niet voor iedereen lijkt het. Tijdens mijn loopbaan heb ik veel projectmanagers gezien die zich alleen maar met spreadsheets bezighielden. Ze leken weinig begrip te hebben van wat ze eigenlijk aan het doen waren en nog minder van wat ze wilden bereiken. Hoewel er veel projectmanagementmethodologieën bestaan, zal […]
Read More
Featured Image

Systematische Integriteits Risico Analyse (SIRA)

  • On 6 mei 2020
Om risico’s te beperken, moet je in de eerste plaats weten welke risico’s er zijn. In termen van de anti witwasrichtlijnen (AMLD/Wwft) is het van vitaal belang dat de details en scenario’s van en mogelijke veranderingen in deze soms complexe risico’s bekend zijn voordat passende risicobeperkingsstrategieën kunnen worden toegepast om de risico’s te beheersen. De […]
Read More

Onze Nieuwsbrief

Als eerste op de hoogte van het laatste nieuws van BlueMonks en de ontwikkelingen in ons vakgebied?

Vul je gegevens in en ontvang tussen 4 en 6 keer per jaar een nieuwsbrief van ons.

BlueMonks BV gaat zorgvuldig om met uw gegevens en zal deze niet aan derden verstrekken. Voor meer informatie zie onze privacy policy