Nieuwe richtlijn inzake due diligence en de bijlage over duurzaamheid van bedrijven voorgesteld

On 2 mei 2023

Verantwoordelijkheid voor ecologische en sociale gevolgen van uw bedrijfsactiviteiten De Europese Commissie heeft onlangs een nieuwe richtlijn inzake due diligence en de bijlage over duurzaamheid van bedrijven voorgesteld, die ervoor moet zorgen dat bedrijven die in de EU actief zijn, verantwoordelijkheid nemen voor de ecologische en sociale gevolgen van hun activiteiten en toeleveringsketens. Dit voorstel […]

Medewerker Servicedesk

On 12 april 2023

Wij zijn BlueMonks, een bureau voor financiële en economische criminaliteit. We zijn een jonge, no-nonsense organisatie met een jong en dynamisch team. Onze servicedesk helpt klanten die zich voor een financieel product willen onboarden, maar vastlopen in het proces. Ons team helpt deze mensen op een vriendelijke en geduldige manier door het proces heen. Functieomschrijving […]

Samenwerking BlueMonks en Oliver James

On 11 april 2023

Recentelijk namen twee van onze managing directors, Robert van Asch en Mark van Wijk, deel aan een interview over een van hun partnerships, namelijk hun samenwerking met het recruitment bedrijf Oliver James. Robert van Asch startte met een introductie van BlueMonks als bedrijf. “BlueMonks is een anti-financial crime Boutique. Wij helpen onze bedrijven voldoen aan wetgeving […]

Strategisch partnership SCOPE FinTech Solutions en BlueMonks

On 11 april 2023

Met trots kondigen SCOPE FinTech Solutions en BlueMonks aan dat zij een strategisch partnerschap zijn aangegaan om de KYC/AML-naleving voor financiële instellingen te versterken. Door samen te werken, bieden SCOPE FinTech Solutions en BlueMonks klanten de best mogelijke oplossingen voor hun compliance behoeften. BlueMonks BlueMonks is een organisatie die zich richt op het leveren van […]

De Nederlandse regering heeft nieuwe leidraad inzake Wwft uitgebracht

On 29 juli 2020

Op 21 juli 2020 heeft de Nederlandse overheid haar nieuwe Leidraad voor de Nederlandse AML wet, (Wwft) gepubliceerd. Op dit moment is de Leidraad alleen beschikbaar in het Nederlands. U kunt hem hier downloaden. Als u hulp nodig heeft met: Een beoordeling van eventuele deviaties in uw huidige beleid en procedures ten opzichte van deze […]

Anti witwasmaatregelen (AML) gaan verder dan het monitoren van transacties alleen.

On 14 juli 2020

In de markt zien we veel financiële instellingen zich richten op transactiemonitoring als preventiemiddel tegen witwas praktijken. Een aantal grootbanken in Nederland hebben zelfs een nieuwe organisatie opgericht om gezamenlijk hun transacties te gaan monitoren. Een besluit dat absoluut toe te juichen is, mede hierdoor zouden verdachte transacties die bij meerdere banken plaatsvinden in zijn […]

On 11 mei 2020

Op 7 mei heeft de EU een aanpassing van de lijst van derde landen met een hoog risico aangekondigd, die in oktober 2020 van kracht wordt. Landen die aan de lijst zullen worden toegevoegd, zijn: De Bahamas Barbados Botswana Cambodja Ghana Jamaica Mauritius Mongolië Myanmar Nicaragua Panama Zimbabwe De EU is voornemens een aantal landen […]

Actieplan voor beleid inzake de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

On 11 mei 2020

Op 7 mei heeft de Europese Commissie een nieuw actieplan aangekondigd voor een beleid ter voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. De Europese Commissie is voornemens de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme op te voeren. Dit actieplan bestrijkt de komende 12 maanden en hoewel […]

Projectmanagement is een vak!

On 7 mei 2020

Een open deur intrappen? Ja natuurlijk… maar niet voor iedereen lijkt het. Tijdens mijn loopbaan heb ik veel projectmanagers gezien die zich alleen maar met spreadsheets bezighielden. Ze leken weinig begrip te hebben van wat ze eigenlijk aan het doen waren en nog minder van wat ze wilden bereiken. Hoewel er veel projectmanagementmethodologieën bestaan, zal […]

Systematische Integriteits Risico Analyse (SIRA)

On 6 mei 2020

Om risico’s te beperken, moet je in de eerste plaats weten welke risico’s er zijn. In termen van de anti witwasrichtlijnen (AMLD/Wwft) is het van vitaal belang dat de details en scenario’s van en mogelijke veranderingen in deze soms complexe risico’s bekend zijn voordat passende risicobeperkingsstrategieën kunnen worden toegepast om de risico’s te beheersen. De […]

Blog