KYC AML-FRAMEWORK
IMPLEMENTATIONS

In het afgelopen decennium is de wetgeving omtrent

het voorkomen van witwassen en terrorisme financiering

aanzienlijk uitgebreid.

In de Wwft (de Nederlandse Wet ter voorkoming van witwassen

en financieren van terrorisme) is vast gesteld

hoe rechtspersonen zoals bijvoorbeeld banken,

levensverzekeraars, payment service aanbieders,
crypto valuta service providers, wisselkantoren,

trustkantoren, financiële misdrijven, waaronder witwassen

van geld en financiering van terrorisme, moeten bestrijden.

KYC AML-FRAMEWORK
IMPLEMENTATIONS

In het afgelopen decennium is de wetgeving omtrent

het voorkomen van witwassen en terrorisme financiering

aanzienlijk uitgebreid.

In de Wwft (de Nederlandse Wet ter voorkoming van witwassen

en financieren van terrorisme) is vast gesteld

hoe rechtspersonen zoals bijvoorbeeld banken,

levensverzekeraars, payment service aanbieders,

crypto valuta service providers, wisselkantoren,

trustkantoren, financiële misdrijven, waaronder witwassen

van geld en financiering van terrorisme, moeten bestrijden.

null

COMPLIANCE FRAMEWORK

Vandaag de dag implementeren organisaties over de hele wereld diverse maatregelen tegen deze misdaden, maar een samenhangend compliance-programma is meestal de meest effectieve optie voor organisaties.

Als deskundigen op het gebied van compliance/anti-financiële criminaliteit heeft BlueMonks de belangrijkste componenten van een doeltreffend Know Your Customer (KYC)/Anti-Money laundering (AML) beleid samengevoegd tot een implementeerbaar KYC/AML framework.

COMPLIANCE FRAMEWORK

WAT IS EEN KYC/AML-FRAMEWORK?

Binnen het framework heeft BlueMonks een methodologie gecreëerd die bepaalt hoe een organisatie accounts controleert, financiële misdrijven opspoort en meldt aan de bevoegde autoriteiten. In wezen pakt een volledig en doeltreffend framework alle witwas- en terrorisme financieringsrisico’s aan die u dient te voorkomen.

Om een doeltreffend KYC/AML-framework te ontwikkelen, moet er uitgebreid inzicht zijn in de specifieke locale en internationale wet- en regelgeving. Samen met de rol van toezichthouder in de KYC/AML-praktijk. Een effectief framework dient zowel de eerste als de tweede lijn te bestrijken.

VEREISTEN VAN EEN DOELTREFFEND FRAMEWORK.

Het KYC/AML-framework van een organisatie moet in staat zijn om witwaspraktijken, belastingontduiking, fraude en financiering van terrorisme via haar accounts en/of relaties op te sporen. Zij moet over systemen en procedures beschikken om witwasactiviteiten onmiddellijk aan de bevoegde autoriteiten te melden en tevens het risicoprofiel van cliënten op basis van dergelijke informatie te evalueren en vast te stellen.

ONTWIKKELING VAN EEN KYC/AML-FRAMEWORK.

Bij het opzetten van een anti witwas framework moet een organisatie rekening houden met bepaalde factoren, zoals de risico’s waaraan zij is blootgesteld, de antiwitwaswetgeving in haar rechtsgebied en de profielen en ondernemingen in haar klantenbestand.

WAT KAN BLUEMONKS VOOR U DOEN?

BlueMonks kan uw organisatie ondersteunen door het opzetten van het gehele KYC/AML framework. Door onze uitgebreide ervaring in zowel eerste als tweede line of defense en projectmanagement, is BlueMonks in staat om het gehele framework op te zetten, waarbij zowel initiatie als implementatie in eerste en tweede line of defense aan bod komen. BlueMonks heeft een standaard aanpak dat op een specifieke situatie van uw organisatie wordt aangepast. Dit is snel, efficient, compleet en compliant.

Grensoverschrijdende en global uitrol valt ook binnen ons expertisegebied. Vanzelfsprekend houdt BlueMonks rekening met relevante wetgeving en landspecifieke kenmerken.

Meer informatie over het implementeren van een KYC/AML framework?

Expertise

BlueMonks beschikt over een team van experts dat gespecialiseerd is in financiële en economische criminaliteit, met jarenlange ervaring in het identificeren, beperken en beheren van dergelijke risico's.

Op maat gemaakte oplossingen

BlueMonks biedt op maat gemaakte oplossingen die zijn afgestemd op de specifieke behoeften van elke klant, in plaats van een one-size-fits-all aanpak.

Innovatieve technologieën

BlueMonks maakt gebruik van innovatieve technologieën, zoals kunstmatige intelligentie en machine learning, om financiële en economische criminaliteit te identificeren en te voorkomen.

Regelgevende Compliance

BlueMonks heeft een diepgaand begrip van het complexe regelgevingslandschap rond financiële en economische criminaliteit en we zorgen ervoor dat onze klanten volledig voldoen aan relevante wet- en regelgeving.

Reputatie

BlueMonks heeft een sterke reputatie in de branche voor het bieden van hoogwaardige oplossingen en betrouwbare diensten aan onze klanten.

Vertrouwelijkheid

BlueMonks begrijpt het belang van vertrouwelijkheid en privacy bij het omgaan met uitdagingen op het gebied van financiële en economische criminaliteit en we nemen alle noodzakelijke maatregelen om de gevoelige informatie van onze klanten te beschermen.

Kostenbesparend

BlueMonks biedt kosteneffectieve oplossingen aan onze klanten, waardoor ze hun risico's op het gebied van financiële en economische criminaliteit kunnen beheren en de kosten beheersbaar te houden.

Proactieve benadering

BlueMonks BV hanteert een proactieve benadering van financiële en economische criminaliteit, in plaats van reactief, waardoor onze klanten risico's kunnen identificeren en beperken voordat ze een probleem worden.

HOE WERKT HET?

1

Plan een gratis en vrijblijvend gesprek in.

2

Tijdens het online gesprek bespreken we de mogelijkheden.

3

Kies de dienst die bij jou past.

NEEM CONTACT OP

Interesse in wat BlueMonks voor u zou kunnen betekenen op het vlak van ontzorging van uw AML/KYC/FEC proces?

KYC AML-FRAMEWORKIMPLEMENTATIONS