
KYC AML-FRAMEWORK
IMPLEMENTATIONS
IMPLEMENTATIONS
In het afgelopen decennium is de wetgeving omtrent
het voorkomen van witwassen en terrorisme financiering
aanzienlijk uitgebreid.
In de Wwft (de Nederlandse Wet ter voorkoming van witwassen
en financieren van terrorisme) is vast gesteld
hoe rechtspersonen zoals bijvoorbeeld banken,
levensverzekeraars, payment service aanbieders,
crypto valuta service providers, wisselkantoren,
trustkantoren, financiële misdrijven, waaronder witwassen
van geld en financiering van terrorisme, moeten bestrijden.