In het afgelopen decennium is de wetgeving omtrent het voorkomen van witwassen en terrorisme financiering aanzienlijk uitgebreid. In de Wwft (de Nederlandse Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) is vast gesteld hoe rechtspersonen zoals bijvoorbeeld banken, levensverzekeraars, payment service aanbieders, crypto valuta service providers, wisselkantoren, trustkantoren, financiële misdrijven, waaronder witwassen van geld en financiering van terrorisme, moeten bestrijden.
Vandaag de dag implementeren organisaties over de hele wereld diverse maatregelen tegen deze misdaden, maar een samenhangend compliance-programma is meestal de meest effectieve optie voor organisaties.
Als deskundigen op het gebied van compliance/anti-financiële criminaliteit heeft BlueMonks de belangrijkste componenten van een doeltreffend Know Your Customer (KYC)/Anti-Money laundering (AML) beleid samengevoegd tot een implementeerbaar KYC/AML framework.