Geef uw KYC uit handen. Volledig ontzorgd.
Welkom bij BlueMonks
Compliance geeft controle. Controle geeft rust.
KYC is geen administratieve verplichting. Het is risicobeheersing.
Steeds meer organisaties ervaren dat klantonderzoek complexer wordt. Wetgeving verandert, toezicht intensiveert en verwachtingen rondom dossierkwaliteit nemen toe. KYC vraagt daarom om specialistische kennis, structuur en aantoonbare uitvoering, niet om checklists.
BlueMonks fungeert als uw externe KYC-afdeling en neemt het volledige klantonderzoek over: van onboarding en risicoclassificatie tot monitoring en periodieke reviews. Met bewezen processen, schaalbare capaciteit en dossieropbouw die volledig aansluit op de Wwft en internationale AML-vereisten.
U behoudt de regie.
Wij borgen de uitvoering.
Zo ontstaat rust. En aantoonbare compliance.
Kiest u voor uitbesteding?
Dan neemt BlueMonks de verantwoordelijkheid voor het gehele KYC/CDD proces van u over. Van het verzamelen en valideren van klantgegevens tot en het monitoren op dagelijkse basis. Waarbij de inzet van onze expertise en geavanceerde technologieën, zoals kunstmatige intelligentie en geautomatiseerde systemen, een zorgeloze, nauwkeurige en tijdige uitvoering van al uw KYC/CDD-processen garanderen. Binnen BlueMonks Standaard kiest u voor het basis beleid met een aantal specifieke kenmerken zoals aangepaste sectoren en landen, kiest u voor volledig maatwerk en bedrijfsspecifiek beleid dat past dat binnen BlueMonks Premium.
Minimaliseer risico's
Voldoe continue verantwoord en efficiënt aan de laatste wettelijke eisen.
Volledig ontzorgd
De experts van BlueMonks nemen het gehele KYC/CDD proces vakkundig van u over.
Eigen dashboard
Via uw persoonlijke Dashboard ontvangt u alle risico indicaties met voorgestelde risk rating.
Optimale klantbeleving
Klanten kunnen zichzelf probleemloos aanmelden, veilig identificeren en documenten uploaden via het online platform.
Altijd up-to-date
Nieuwe regelgeving melden we direct. Ook bereiden we organisaties voor op wijzigingen en trainen we met best-practices.
Bespaar tijd en kosten
Dankzij de inzet van onze expertise gecombineerd met geavanceerde technologie.
BlueMonks Service Desk
Separaat of als aanvulling op onze Managed Services kunt u kiezen voor de support van onze Service Desk. Onze specialisten zitten dan 24/7 klaar om de vragen van uw klanten te beantwoorden in alle talen en hen soepel door het proces heen te loodsen. Ideaal voor een optimale klantervaring, waarbij u niet wordt gestoord in uw business en uw interne organisatie niet onnodig extra wordt belast. Voor een korte of langere periode.
Antwoorden bij onboardingOnze BlueMonks Managed Services maken het onboarding proces zo eenvoudig en duidelijk mogelijk. Toch kan het voldoen aan alle KYC/CDD verplichtingen bij klanten soms vragen oproepen. Bijvoorbeeld:
- Over de noodzaak of vereiste opmaak van gevraagde documentatie
- Bij twijfel over betekenis en doel van vraagstelling
- Als de geautomatiseerde online identificatie niet direct werkt
- Bij login problemen
Prettig dus als uw klanten dan direct even met iemand kunnen bellen, mailen of chatten.
De mensen achter onze missie
Robert van Asch
Managing Director
Hassin Said
Head of Operations
May-Britt Verhoef
Sr. Compliance Officer
Mark Leenards
Country Manager Lithuania
Rogier Muller
Head of Technology
Shantel ter Smitten
KYC Analyst
Ignė Pugačiauskaitė
Senior KYC/AML Analyst
Bart van der Steen
KYC Analyst
Peter van Brenk
Senior KYC/CDD Analyst
Naomi van de Wetering
Data Privacy Officer
Mandy Molenaar
Senior QC Analyst
Zain Fatehmahomed
Risk Management & AI intern
Gert-Jan Hooymans
Business Developer
Jeff Bateman
Country Representative UK
In lijn met ons vertrouwelijkheidsbeleid en vanwege de gevoelige aard van onze werkzaamheden binnen het KYC- en AML-domein, worden meerdere van onze compliance-analisten en operationele teamleden niet publiekelijk weergegeven of op niet-identificeerbare wijze getoond. Deze aanpak waarborgt de privacy en veiligheid van onze medewerkers, gezien het vertrouwelijke karakter van de onderzoeken die wij uitvoeren.
Plan een kennismaking
Wilt u verkennen hoe BlueMonks uw KYC- en AML-processen structureel kan overnemen?
In een gesprek van 60 minuten bespreken we:
Uw huidige compliance-structuur
Capaciteitsvraagstukken
Dossierkwaliteit en auditbestendigheid
Mogelijkheden voor volledige uitbesteding
Geen salespitch. Wel een inhoudelijk gesprek op bestuurs- en compliance-niveau.
Compliance. Niet als verplichting, maar als fundament. Klaar om KYC structureel goed te regelen?
Blijf voor op KYC & compliance
Wij delen wat er écht toe doet binnen KYC, CDD en financial crime regelgeving. Ontvang periodieke inzichten uit de praktijk van BlueMonks.