CRYPTO SERVICES
VOOR FINTECHS EN FINANCIELE INSTELLINGEN

De 5e anti-witwasrichtlijn (AML) (sinds mei 2018)

stelt nog meer eisen met betrekking tot cryptovaluta.

Maar dingen veranderen snel in de cryptowereld en

het kost tijd voor toezichthouders om zich aan te passen.

Vaak zijn grote financiële instellingen traag, daarom moet

een sterk maar flexibel beleid en procedures worden

ontworpen voor makkelijke aanpassing aan toekomstige veranderingen.
In de 5e, maar meer nog in de 6e AML-richtlijn zijn de eisen

met betrekking tot vergunningen voor FinTechs (financiële technologie),

walletleveranciers, PSP en cryptobedrijven nog verder uitgewerkt.
In de Nederlandse Wet ter voorkoming van witwassen en financieren

van terrorisme (WWFT) is een verplichte registratie van

cryptodienstverleners (CSP) opgenomen, dat wil zeggen

bedrijven die diensten aanbieden voor het uitwisselen tussen

virtuele en reguliere valuta en aanbieders van custodian wallets

voor virtuele valuta, moeten zich bij de toezichthouder melden voor registratie.

CRYPTO SERVICES
VOOR FINTECHS EN FINANCIELE INSTELLINGEN

De 5e anti-witwasrichtlijn (AML) (sinds mei 2018)

stelt nog meer eisen met betrekking tot cryptovaluta.

Maar dingen veranderen snel in de cryptowereld en

het kost tijd voor toezichthouders om zich aan te passen.

Vaak zijn grote financiële instellingen traag, daarom moet

een sterk maar flexibel beleid en procedures worden

ontworpen voor makkelijke aanpassing aan toekomstige veranderingen.

In de 5e, maar meer nog in de 6e AML-richtlijn zijn de eisen

met betrekking tot vergunningen voor FinTechs (financiële technologie),

walletleveranciers, PSP en cryptobedrijven nog verder uitgewerkt.

In de Nederlandse Wet ter voorkoming van witwassen en financieren

van terrorisme (WWFT) is een verplichte registratie van

cryptodienstverleners (CSP) opgenomen, dat wil zeggen

bedrijven die diensten aanbieden voor het uitwisselen tussen

virtuele en reguliere valuta en aanbieders van custodian wallets

voor virtuele valuta, moeten zich bij de toezichthouder melden voor registratie.

null

BREED SCALA AAN CRYPTOVALUTA

Naast de cryptovaluta die in de Wwft worden beschreven, zijn er altijd nieuwe ontwikkelingen in aantocht. Ze verschijnen sneller dan de regelgever ze kan verwerken en daarom moeten nieuwere ‘munteenheden’ worden geanalyseerd. Is het een valuta of niet?

Maar cryptovaluta’s kunnen ook een andere vorm aannemen, zoals tokens, equity tokens, utility tokens, swaps en security tokens.

BREED SCALA AAN CRYPTOVALUTA

Maar cryptovaluta’s kunnen ook een andere vorm aannemen, zoals tokens, equity tokens, utility tokens, swaps en security tokens.

CRYPTOBELEID VOOR FINANCIËLE INSTELLINGEN EN FINTECHS

Om naleving van de regelgeving te waarborgen, moet een solide systematische integriteitsrisicoanalyse (SIRA) en een sterk maar flexibel beleid en procedures worden opgesteld.

BlueMonks heeft ervaring bij een breed scala aan financiële instellingen en in toenemende mate met FinTechs en crypto dienstverleners. Wij kunnen u helpen bij het creëren van dit fundament, om het voldoende aan relevante regelgeving te waarborgen.

Wilt u meer informatie over onze expertise? Neem contact met ons op!

Expertise

BlueMonks beschikt over een team van experts dat gespecialiseerd is in financiële en economische criminaliteit, met jarenlange ervaring in het identificeren, beperken en beheren van dergelijke risico's.

Op maat gemaakte oplossingen

BlueMonks biedt op maat gemaakte oplossingen die zijn afgestemd op de specifieke behoeften van elke klant, in plaats van een one-size-fits-all aanpak.

Innovatieve technologieën

BlueMonks maakt gebruik van innovatieve technologieën, zoals kunstmatige intelligentie en machine learning, om financiële en economische criminaliteit te identificeren en te voorkomen.

Regelgevende Compliance

BlueMonks heeft een diepgaand begrip van het complexe regelgevingslandschap rond financiële en economische criminaliteit en we zorgen ervoor dat onze klanten volledig voldoen aan relevante wet- en regelgeving.

Reputatie

BlueMonks heeft een sterke reputatie in de branche voor het bieden van hoogwaardige oplossingen en betrouwbare diensten aan onze klanten.

Vertrouwelijkheid

BlueMonks begrijpt het belang van vertrouwelijkheid en privacy bij het omgaan met uitdagingen op het gebied van financiële en economische criminaliteit en we nemen alle noodzakelijke maatregelen om de gevoelige informatie van onze klanten te beschermen.

Kostenbesparend

BlueMonks biedt kosteneffectieve oplossingen aan onze klanten, waardoor ze hun risico's op het gebied van financiële en economische criminaliteit kunnen beheren en de kosten beheersbaar te houden.

Proactieve benadering

BlueMonks BV hanteert een proactieve benadering van financiële en economische criminaliteit, in plaats van reactief, waardoor onze klanten risico's kunnen identificeren en beperken voordat ze een probleem worden.

HOE WERKT HET?

1

Plan een gratis en vrijblijvend gesprek in.

2

Tijdens het online gesprek bespreken we de mogelijkheden.

3

Kies de dienst die bij jou past.

NEEM CONTACT OP

Interesse in wat BlueMonks voor u zou kunnen betekenen op het vlak van ontzorging van uw AML/KYC/FEC proces?

CRYPTO SERVICESVOOR FINTECHS EN FINANCIELE INSTELLINGEN