Tegenwoordig hebben de meeste organisaties moeite om hun Customer Due Diligence (CDD)- dossiers op niveau te krijgen en te houden. Om ervoor te zorgen dat ze nog steeds voldoen aan de voortdurende veranderingen en bijgewerkte eisen van zowel lokale als internationale regelgevers en toezichthouders.
In sommige gevallen kan het nodig zijn om de kwaliteit van de dossiers binnen een bepaald tijdsbestek te verbeteren, bijvoorbeeld op basis van controlebevindingen en/of handhaving door toezichthouders. Dit proces staat bekend als CDD File Remediation waarvoor bepaalde vaardigheden vereist zijn om tot een bevredigend resultaat te komen.