CDD
FILE HERSTELACTIES

Tegenwoordig hebben de meeste organisaties moeite

om hun Customer Due Diligence (CDD)- dossiers op niveau te krijgen

en te houden.

Om ervoor te zorgen dat ze nog steeds voldoen aan de

voortdurende veranderingen en bijgewerkte eisen van

zowel lokale als internationale regelgevers en toezichthouders.

In sommige gevallen kan het nodig zijn om de kwaliteit van

de dossiers binnen een bepaald tijdsbestek te verbeteren,

bijvoorbeeld op basis van controlebevindingen en/of handhaving

door toezichthouders. Dit proces staat bekend als

CDD File Remediation waarvoor bepaalde ervaring en vaardigheden
vereist zijn om tot een bevredigend resultaat te komen.

CDD
FILE HERSTELACTIES

Tegenwoordig hebben de meeste organisaties moeite

om hun Customer Due Diligence (CDD)- dossiers op niveau te krijgen

en te houden.

Om ervoor te zorgen dat ze nog steeds voldoen aan de

voortdurende veranderingen en bijgewerkte eisen van

zowel lokale als internationale regelgevers en toezichthouders.

In sommige gevallen kan het nodig zijn om de kwaliteit van

de dossiers binnen een bepaald tijdsbestek te verbeteren,

bijvoorbeeld op basis van controlebevindingen en/of handhaving

door toezichthouders. Dit proces staat bekend als

CDD File Remediation waarvoor bepaalde ervaring en vaardigheden

vereist zijn om tot een bevredigend resultaat te komen.

null

KYC FILE REMEDIATION DETAILS

Als onderdeel van het KYC-file herstel proces zullen de BlueMonks specialisten samenwerken met de stakeholders van de organisatie om, tegenstrijdige gegevens te verwijderen, de reeds beschikbare informatie te ordenen en eventuele GAPS in informatie en documentatie vast te stellen en (laten) aan te vullen, om uiteindelijk het klantrisico te kunnen bepalen en te voldoen aan wet- en regelgeving.

Het ultieme doel binnen dit proces is het verbeteren van de uitvoering in de BAU, waardoor toekomstige problemen en/of lacunes worden voorkomen.

WAT KAN BLUEMONKS VOOR U DOEN?

BlueMonks kan uw organisatie ondersteunen met het opwaarderen van uw KYC files naar een overeengekomen standaard. Deze standaard wordt zowel binnen de organisatie als met relevante toezichthouders overeengekomen. Om een bevredigend resultaat te bereiken voor alle stakeholders, kunnen de herstelprogramma’s die BlueMonks ondersteunt de volgende expertise bevatten:

Interimmanagement taken
Projectmanagement taken
Senior, medior en junior KYC-analisten (beschikbaar op projectbasis of voor verbintenissen op lange termijn)
Quality assurance (om de kwaliteit van de bestaande dossiers of de bestaande herstelprogramma’s te bevestigen)
Training en Opleiding aan het bestaande personeel.

Geïnteresseerd in een afspraak? Neem contact met ons op!

Expertise

BlueMonks beschikt over een team van experts dat gespecialiseerd is in financiële en economische criminaliteit, met jarenlange ervaring in het identificeren, beperken en beheren van dergelijke risico's.

Op maat gemaakte oplossingen

BlueMonks biedt op maat gemaakte oplossingen die zijn afgestemd op de specifieke behoeften van elke klant, in plaats van een one-size-fits-all aanpak.

Innovatieve technologieën

BlueMonks maakt gebruik van innovatieve technologieën, zoals kunstmatige intelligentie en machine learning, om financiële en economische criminaliteit te identificeren en te voorkomen.

Regelgevende Compliance

BlueMonks heeft een diepgaand begrip van het complexe regelgevingslandschap rond financiële en economische criminaliteit en we zorgen ervoor dat onze klanten volledig voldoen aan relevante wet- en regelgeving.

Reputatie

BlueMonks heeft een sterke reputatie in de branche voor het bieden van hoogwaardige oplossingen en betrouwbare diensten aan onze klanten.

Vertrouwelijkheid

BlueMonks begrijpt het belang van vertrouwelijkheid en privacy bij het omgaan met uitdagingen op het gebied van financiële en economische criminaliteit en we nemen alle noodzakelijke maatregelen om de gevoelige informatie van onze klanten te beschermen.

Kostenbesparend

BlueMonks biedt kosteneffectieve oplossingen aan onze klanten, waardoor ze hun risico's op het gebied van financiële en economische criminaliteit kunnen beheren en de kosten beheersbaar te houden.

Proactieve benadering

BlueMonks BV hanteert een proactieve benadering van financiële en economische criminaliteit, in plaats van reactief, waardoor onze klanten risico's kunnen identificeren en beperken voordat ze een probleem worden.

HOE WERKT HET?

1

Plan een gratis en vrijblijvend gesprek in.

2

Tijdens het online gesprek bespreken we de mogelijkheden.

3

Kies de dienst die bij jou past.

NEEM CONTACT OP

Interesse in wat BlueMonks voor u zou kunnen betekenen op het vlak van ontzorging van uw AML/KYC/FEC proces?

CDD FILE HERSTELACTIES