Anti witwasmaatregelen (AML) gaan verder dan het monitoren van transacties alleen.

On 14 juli 2020

In de markt zien we veel financiële instellingen zich richten op transactiemonitoring als preventiemiddel tegen witwas praktijken. Een aantal grootbanken in Nederland hebben zelfs een nieuwe organisatie opgericht om gezamenlijk hun transacties te gaan monitoren. Een besluit dat absoluut toe te juichen is, mede hierdoor zouden verdachte transacties die bij meerdere banken plaatsvinden in zijn […]

Systematische Integriteits Risico Analyse (SIRA)

On 6 mei 2020

Om risico’s te beperken, moet je in de eerste plaats weten welke risico’s er zijn. In termen van de anti witwasrichtlijnen (AMLD/Wwft) is het van vitaal belang dat de details en scenario’s van en mogelijke veranderingen in deze soms complexe risico’s bekend zijn voordat passende risicobeperkingsstrategieën kunnen worden toegepast om de risico’s te beheersen. De […]