Contact
  • GB
  • Home
  • Onze Expertise
    • Outsourcen van CDD/KYC expert activiteiten
    • KYC AML Framework Implementaties
    • Systematische Integriteit Risico Analyse
    • FEC Interimmanagement
    • CDD File Remediations
    • Training & Scholing
    • Crypto Valuta
  • Nieuws
  • Over ons
    • Ons Verhaal
    • Over BlueMonks
    • Hoe we te werk gaan
    • Carrière
  • FAQ
  • Bel nu!
  • GB
  • Home
  • Onze Expertise
    • Outsourcen van CDD/KYC expert activiteiten
    • KYC AML Framework Implementaties
    • Systematische Integriteit Risico Analyse
    • FEC Interimmanagement
    • CDD File Remediations
    • Training & Scholing
    • Crypto Valuta
  • Nieuws
  • Over ons
    • Ons Verhaal
    • Over BlueMonks
    • Hoe we te werk gaan
    • Carrière
  • FAQ
  • Bel nu!
Featured Image

Anti witwasmaatregelen (AML) gaan verder dan het monitoren van transacties alleen.

  • On 14 juli 2020
In de markt zien we veel financiële instellingen zich richten op transactiemonitoring als preventiemiddel tegen witwas praktijken. Een aantal grootbanken in Nederland hebben zelfs een nieuwe organisatie opgericht om gezamenlijk hun transacties te gaan monitoren. Een besluit dat absoluut toe te juichen is, mede hierdoor zouden verdachte transacties die bij meerdere banken plaatsvinden in zijn […]
Read More
Featured Image

Systematische Integriteits Risico Analyse (SIRA)

  • On 6 mei 2020
Om risico’s te beperken, moet je in de eerste plaats weten welke risico’s er zijn. In termen van de anti witwasrichtlijnen (AMLD/Wwft) is het van vitaal belang dat de details en scenario’s van en mogelijke veranderingen in deze soms complexe risico’s bekend zijn voordat passende risicobeperkingsstrategieën kunnen worden toegepast om de risico’s te beheersen. De […]
Read More
Zoeken
Recente Posts
  • Nieuwe richtlijn inzake due diligence en de bijlage over duurzaamheid van bedrijven voorgesteld
  • Medewerker Servicedesk
  • Samenwerking BlueMonks en Oliver James
  • Strategisch partnership SCOPE FinTech Solutions en BlueMonks
  • De Nederlandse regering heeft nieuwe leidraad inzake Wwft uitgebracht
Categoriëen
  • AML Sanctie Screening
  • Corporate Sustainability
  • Gewijzigde Wet- en regelgeving
  • KYC
  • Ongecategoriseerd
  • Project Implementaties
  • Systematische Integriteits Risico Analyse
Scroll
Snelle Links
  • Over ons
  • Privacy policy
  • Contact
  • General Terms and Conditions
Onze partners
  • Consignium BV
  • SolutionManagement BV
  • RiskWorld
Onze socials
Nieuws Archief
  • mei 2023
  • april 2023
  • juli 2020
  • mei 2020
Contact gegevens
  • BlueMonks BV
  • Larikslaan 14
  • 3833 AM Leusden
  • The Netherlands

 

  • +31 (0)35 200 22 50
  • info@bluemonks.nl

© 2020 BlueMonks BV, KvK 78058155.

Design: SolutionManagement BV