Contact
  • GB
  • Home
  • Onze Expertise
    • Outsourcen van CDD/KYC expert activiteiten
    • KYC AML Framework Implementaties
    • Systematische Integriteit Risico Analyse
    • FEC Interimmanagement
    • CDD File Remediations
    • Training & Scholing
    • Crypto Valuta
  • Nieuws
  • Over ons
    • Ons Verhaal
    • Over BlueMonks
    • Hoe we te werk gaan
    • Carrière
  • FAQ
  • Bel nu!
  • GB
  • Home
  • Onze Expertise
    • Outsourcen van CDD/KYC expert activiteiten
    • KYC AML Framework Implementaties
    • Systematische Integriteit Risico Analyse
    • FEC Interimmanagement
    • CDD File Remediations
    • Training & Scholing
    • Crypto Valuta
  • Nieuws
  • Over ons
    • Ons Verhaal
    • Over BlueMonks
    • Hoe we te werk gaan
    • Carrière
  • FAQ
  • Bel nu!
Featured Image

Anti witwasmaatregelen (AML) gaan verder dan het monitoren van transacties alleen.

  • On 14 juli 2020
In de markt zien we veel financiële instellingen zich richten op transactiemonitoring als preventiemiddel tegen witwas praktijken. Een aantal grootbanken in Nederland hebben zelfs een nieuwe organisatie opgericht om gezamenlijk hun transacties te gaan monitoren. Een besluit dat absoluut toe te juichen is, mede hierdoor zouden verdachte transacties die bij meerdere banken plaatsvinden in zijn […]
Read More

Laatste update van de lijst van derde landen met een hoog risico, van kracht sedert oktober

  • On 11 mei 2020
Op 7 mei heeft de EU een aanpassing van de lijst van derde landen met een hoog risico  aangekondigd, die in oktober 2020 van kracht wordt. Landen die aan de lijst zullen worden  toegevoegd, zijn: De Bahamas Barbados Botswana Cambodja Ghana Jamaica Mauritius Mongolië Myanmar Nicaragua Panama Zimbabwe De EU is voornemens een aantal landen […]
Read More
Zoeken
Recente Posts
  • De Nederlandse regering heeft nieuwe leidraad inzake Wwft uitgebracht
  • Anti witwasmaatregelen (AML) gaan verder dan het monitoren van transacties alleen.
  • Laatste update van de lijst van derde landen met een hoog risico, van kracht sedert oktober
  • Actieplan voor beleid inzake de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.
  • Projectmanagement is een vak!
Categoriëen
  • AML Sanctie Screening
  • Gewijzigde Wet- en regelgeving
  • KYC
  • Project Implementaties
  • Systematische Integriteits Risico Analyse
Scroll
Snelle Links
  • Over ons
  • Privacy policy
  • Contact
  • General Terms and Conditions
Onze partners
  • Consignium BV
  • SolutionManagement BV
  • RiskWorld
Onze socials
Nieuws Archief
  • juli 2020
  • mei 2020
Contact gegevens
  • BlueMonks BV
  • Larikslaan 14
  • 3833 AM Leusden
  • The Netherlands

 

  • +31 (0)35 200 22 50
  • info@bluemonks.nl

© 2020 BlueMonks BV, KvK 78058155.

Design: SolutionManagement BV