Op 7 mei heeft de Europese Commissie een nieuw actieplan aangekondigd voor een beleid ter  voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. De Europese  Commissie is voornemens de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van  terrorisme op te voeren. Dit actieplan bestrijkt de komende 12 maanden en hoewel er tot 29 juli een openbare raadpleging is, zal het actieplan parallel met de raadplegingsperiode worden  goedgekeurd.

Het actieplan omvat de volgende 6 hoekstenen

• Effectieve uitvoering van bestaande regels
• Eén EU-regelboek Toezicht op EU-niveau
• Een ondersteunings- en samenwerkingsmechanisme voor financiële inlichtingeneenheden
• Beter gebruik van informatie voor de handhaving van het strafrecht
• Een sterkere EU in de wereld

De Europese Commissie heeft haar actieplan gebaseerd op de lessen die zij heeft getrokken uit het anti witwaspakket van 2019. Zij wil een uitgebreider pakket regels en transparanter toezicht,  plus betere samenwerking tussen de financiële inlichtingeneenheden in de hele EU. Wilt u weten  wat dit actieplan voor u betekent?

Neemt u dan gerust contact met ons op voor een afspraak om  dit verder te bespreken.