Laatste update van de lijst van derde landen met een hoog risico, van kracht sedert oktober

On 11 mei 2020

Op 7 mei heeft de EU een aanpassing van de lijst van derde landen met een hoog risico aangekondigd, die in oktober 2020 van kracht wordt. Landen die aan de lijst zullen worden toegevoegd, zijn: De Bahamas Barbados Botswana Cambodja Ghana Jamaica Mauritius Mongolië Myanmar Nicaragua Panama Zimbabwe De EU is voornemens een aantal landen […]

Actieplan voor beleid inzake de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

On 11 mei 2020

Op 7 mei heeft de Europese Commissie een nieuw actieplan aangekondigd voor een beleid ter voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. De Europese Commissie is voornemens de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme op te voeren. Dit actieplan bestrijkt de komende 12 maanden en hoewel […]

Projectmanagement is een vak!

On 7 mei 2020

Een open deur intrappen? Ja natuurlijk… maar niet voor iedereen lijkt het. Tijdens mijn loopbaan heb ik veel projectmanagers gezien die zich alleen maar met spreadsheets bezighielden. Ze leken weinig begrip te hebben van wat ze eigenlijk aan het doen waren en nog minder van wat ze wilden bereiken. Hoewel er veel projectmanagementmethodologieën bestaan, zal […]

Systematische Integriteits Risico Analyse (SIRA)

On 6 mei 2020

Om risico’s te beperken, moet je in de eerste plaats weten welke risico’s er zijn. In termen van de anti witwasrichtlijnen (AMLD/Wwft) is het van vitaal belang dat de details en scenario’s van en mogelijke veranderingen in deze soms complexe risico’s bekend zijn voordat passende risicobeperkingsstrategieën kunnen worden toegepast om de risico’s te beheersen. De […]